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团险洗钱
手续费就行，郝演苏认为它们容易成为企业避税、洗钱所最青睐的工具。团险洗钱在保险业只是一个公开的秘密。业内人士甚至提起团险会习惯性地将其与洗钱联系在一起。洗钱业务占据了保险公司团险相当大的份额，这在保险邵锐锋 发表于 2006-03-15 10:47
贪官们是如何洗钱的
纳税，这样非法的收入就变成合法的了。洗钱由此得名。 洗钱已经成为腐败分子将腐败行为合法化的一种重要手段，并成为腐败行为的一个重要特征。我们来看看贪官们是如何洗钱的。 1．艺术品 这些年，艺术品颜伦琴 发表于 2015-01-17 20:43
团险洗钱
手续费就行，郝演苏认为它们容易成为企业避税、洗钱所最青睐的工具。团险洗钱在保险业只是一个公开的秘密。业内人士甚至提起团险会习惯性地将其与洗钱联系在一起。洗钱业务占据了保险公司团险相当大的份额，这在保险邵锐锋 发表于 2006-03-15 10:47
打开洗钱的黑匣子
应负责任，均属于洗钱行为。就洗钱而言，可以说，银行不属于反洗钱一方，就属于洗钱的一方。银行不重视反洗钱工作，必然招来密切注视金融系统薄弱环节的洗钱者，实际上成为洗钱者的合伙人。一旦洗钱循环形成，银行要卫战胜 发表于 2007-05-13 15:51
马来西亚怀疑中国企业洗钱
法割名，但买家中国公司却有违常理，依然支付了地主一马公司约27亿令吉（约合43亿元人民），以致出现洗钱嫌疑。 丝绸之路东南亚房地产有限公司（Silk Road Southeast Asia Real刘植荣 发表于 2018-07-30 17:27
通过拍卖洗钱并不少见
近年来，中国拍卖市场异常的火爆不仅惊呆了老外，也惊呆了小伙伴，动辄数以亿计的拍卖结果每一次都令世界感到震惊，而没有最高只有更高的拍卖结果，并非那些参与到拍卖之中的人物的素质与相关的素养提高到了一王红领 发表于 2014-08-01 11:18
影视作品与洗钱、避税的关联性
，他们并没有想过要在主流院线播放。这样的做法，在世界影视圈中也不乏先例，因为这个影视产业的本身就有洗钱的功能。唯一的区别就是，运用手法的高低之分。现列举我看到的个别影视作品洗钱和避税的影子，请对号入座郭伟 发表于 2011-07-17 11:10
热钱：洗钱或是冲击中国经济？
地下钱庄进行监管控制了，也需要让热钱有所用，只等管理层开渠引流。 笔者认为，别再让热钱成为贪官的洗钱渠道，该让热钱从冲击中国经济方面引导到改善促进中国经济上去，那才是正道。 管理层和学者，也该多考姚永其 发表于 2010-07-11 15:01
陈水扁的洗钱手法
地下汇款公司洗钱 找可信赖的人 带大笔现金到地下金融汇点 待对方联系海外据点，我方也派人在海外据点等候 这边收下现金，那边立刻将钱汇入海外特定帐户 ●人头帐户洗钱 以数千胡明泉 发表于 2008-11-21 14:25
权力剥削与洗钱
让拜金主义思想占着上风。政府每项改革都是为国为民，实施时不幸成了洗钱、官商勾结发财和行业垄断的好机会。每项经济改革的出台都成为实施洗钱的好机会，都是官富民穷、贫富悬殊作代价而私营经济来支付、国有资产金小明 发表于 2008-11-12 09:03
打开洗钱的黑匣子
应负责任，均属于洗钱行为。就洗钱而言，可以说，银行不属于反洗钱一方，就属于洗钱的一方。银行不重视反洗钱工作，必然招来密切注视金融系统薄弱环节的洗钱者，实际上成为洗钱者的合伙人。一旦洗钱循环形成，银行要卫战胜 发表于 2007-05-13 15:51
清查扁家洗钱我们高兴个啥？
女送到国外，这差距真的是干干净净的收入吗。是啊！阿扁洗钱还是人家赞助的钱，我们的官员洗钱就是我们老百姓的钱财；结果我们洗钱没有人问，而人家清查洗钱我们能高兴吗。 我们现在当官的，有几个没有把家人送汪华斌 发表于 2008-09-03 14:39
洗钱者：黑手伸向房地产！
洗钱的主要渠道。业内人士指出，目前我国楼市的价格泡沫、非理性繁荣以及供需结构失衡的矛盾，与洗钱势力存在必然联系。 尹中立说，在高档楼盘中，尤其是别墅类房地产中，大概有20%左右的购买者属于洗钱陈则义 发表于 2006-11-27 13:04
《洗钱》：无法重来的人生
还有如何洗钱、开设海外帐户、基金骗局、垃圾债券等技术性的细节。 而书介上的话更令人充满好奇：“本书日文版出版后不久，日本黑社会山口组的一起金融案件告破。警方发现其操作手法竟然和本书中描写的洗钱方法如出吉宁 发表于 2016-05-06 11:30
吕谏：带团购房曾是洗钱常态
豪宅洗钱。从媒体披露的20起腐败大案可看出，房地产业其实早已成为部分腐败高官的洗钱天堂。如表1所示，涉案腐败官员所拥有的房产少则七八套，多则四五十套。2010年，央行反洗钱课题组对中国近年来洗钱案例吕谏 发表于 2013-02-04 10:06
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