≈≈广汇股份≈≈《维赛特财经》 (本栏更新日期:2005.09.29)
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特别提示:1)刊登重大出售资产暨关联交易报告书,2005年09月27日上午停牌一小时
2)预约披露2005年第三季度报告时间:2005年10月25日
最近一次分红扩股:
分红:1)2005年中期利润不分配,不转增
2)2004年末期利润不分配,不转增
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主要指标 │2005-06-30│2005-03-31│2004-12-31│2004-09-30
每股收益(摊薄) 元│ 0.1202│ 0.0507│ 0.2607│ 0.2428
每股净资产(摊薄)元│ 1.9646│ 1.8951│ 1.8443│ 1.8295
每股资本公积金 元│ 0.0691│ 0.0691│ 0.0691│ 0.0691
每股未分配利润 元│ 0.4665│ 0.3969│ 0.3462│ 0.4155
净资产收益率 %│ 6.1210│ 2.6760│ 14.1300│ 13.2710
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公司简称:广汇股份 │总股本 (万):86606 │法人:孙风元
证券代码:600256 │A 股 (万):24480 │总经理:侯伟
上市日期:2000.5.26 发行价:6.60│国家股 (万):5132 │行业:采掘业
上市推荐:中科信托投资 国信证券│境内法人(万):56995
主承销商:国信证券有限公司 │主营范围:花岗岩矿山开采、加工、销售;塑料
电话:0991-3719668 董秘:闫金生│ 门窗生产、销售及安装等.
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公司近三年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度 │ 三 季 │ 中 期 │ 一 季
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2005年 │ --│ --│ 0.1200│ 0.0510
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2004年 │ 0.2610│ 0.2430│ 0.1620│ 0.0710
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2003年 │ 0.4130│ 0.1500│ 0.1910│ 0.0710
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[2005-09-27](600256)"广汇股份"公布重大出售资产暨关联交易报告书
新疆广汇实业股份有限公司拟将持有新疆广厦房地产交易网络有限责任公
司(公司出资17100万元,占其注册资本的95%,下称:广厦公司)的50%股权转让予
新疆广汇房地产开发有限公司(下称:广汇房产).股权转让价格以经评估的广厦
公司2005年8月31日的净资产值的50%为准.截止2005年8月31日,广厦公司净资产
账面值为422456437.96元,评估值为470544488.62元,即:股权转让价格为235272
244.31元.本次交易完成后,公司仍持有广厦公司45%的股权,广厦公司的财务报
表将不再并入公司.
上述股权转让行为属重大资产出售暨重大关联交易,尚须经中国证券监督管
理委员会审核.
[2005-09-27](600256)"广汇股份"公布董监事会决议公告
新疆广汇实业股份有限公司于2005年9月24日召开三届三次董事会及三届二
次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于转让"新疆广厦房地产交易网络有限责任公司"部分股权的议
案.该事项尚须报送中国证监会审核,审核无异议后,再召开股东大会予以审议.
二、通过关于对"新疆广汇液化天然气发展有限责任公司"追加投资的议案:
同意公司利用自有资金单方对"新疆广汇液化天然气发展有限责任公司"追加投
资3亿元人民币,使该公司的注册资本由目前的5亿元人民币增加至8亿元人民币,
其中公司累计出资75500万元人民币,占其增资后注册资本的94.375%.
三、通过修改公司章程相关条款的议案.
[2005-08-23](600256)"广汇股份"2005年中期主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,668,400,191.43 4,534,118,861.80
股东权益(不含少数股东权益) 1,701,457,879.81 1,597,314,136.76
每股净资产 1.965 1.844
调整后的每股净资产 1.931 1.820
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,360,193,784.13 1,174,240,888.47
净利润 104,143,743.05 139,984,900.21
扣除非经常性损益后的净利润 94,471,927.22 137,923,709.71
每股收益 0.120 0.162
净资产收益率(%) 6.121 9.255
经营活动产生的现金流量净额 230,953,977.77 97,703,489.91
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竭力提供准确而可靠的信息资料，但并不保证资料绝对无误，使用前请仔细核实
，如有错漏，请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，据此操作盈亏与本
公司无关，风险自负，特此声明。
≈≈广汇股份≈≈《维赛特财经》 (本栏更新日期:2005.05.21)
公司名称: 新疆广汇实业股份有限公司 证券代码: 600256
上市推荐: 国信证券有限公司 证券简称: 广汇股份
主承销商: 国信证券有限公司 曾 用 名:
发行方式: 上网定价和向二级市 证券类型: 上海A股
场投资者配售相结合
承销方式: 承销团余额包销 当前行业: 其他矿采选业
发行价格: 6.60元 地 域: 新疆
发行市盈率: 24.91倍 板块类别: 上证180、建材板块、
沪深300指数
发行时每股收益: 0.27元 注册资本: 86606.12万
发行后每股净资产: 2.73元 发行总额: 5000万
首次发行中签率: 0.52%(上网);0.09%(配售) 上市日期: 2000.5.26
上市初总股本: 17689.16万 上 市 地: 上交所
上市初流通股本: 4500万 首日开盘价: 19.88元
最新流通股本: 24480万 首日收盘价: 21.70元
办公地址:乌鲁木齐经济技术开发区上海路6号 邮 编: 830026
注册地址:乌鲁木齐经济技术开发区上海路6号 邮 编: 830026
法人代表: 孙风元 总 经 理: 孙风元
独立董事: 吴长春,王立彦,吴晓求,唐立久 董 秘: 闫金生
证券事务代表: 王玉琴
公司网址: www.guanghui.com 联系电话: (0991)3762327
3719668
电子信箱: ghgf@guanghui.com 传 真: (0991)8637008
yanjinsheng@guanghui.com
wangyuqin@guanghui.com
会计事务所: 深圳大华天诚会计师事务所
经营范围: 花岗岩矿山开采、加工、销售;塑钢门窗生产、销售及安装服务; 房
地产购销与租赁及柜台租赁;房屋销售:房地产开发经营(限广汇美居
物流园项目);广告经营(限许可证范围);商品展销及销售; 国内商业
购销(除专项审批项目);仓储;货物运输;软件工程;经济信息咨询;互
联网工程开发、设计;网上物资购销及相应的网上信息发布; 物流配
送; 消防器材,通讯器材(专项审批除外),计算机及网络产品,机电产
品、化工产品(专项审批除外)的销售;电子商务, 互联网工程开发及
设计;经营进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外)
;燃气管网工程的投资;液化天然气的生产销售(以资质证书范围经营
);燃气应用技术的研究开发;危险货物运输(具体以道路运输经营许
可证为准,只限其汽车运输分公司经营)等.
公司背景: 新疆广汇石材股份有限公司系经新疆维吾尔自治区人民政府新政函[
1999]40号文批准, 由新疆广汇晨晖花岗岩石材开发有限公司变更成
立的股份有限公司. 1999年4月10日在新疆维吾尔自治区工商行政管
理局办理了变更登记,注册号为6500002000265.本次发行经天健会计
师事务所验资后, 本公司于2000年5月12日在新疆维吾尔自治区工商
行政管理局依法变更工商登记, 注册资本为176,891,594元.
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≈≈广汇股份≈≈《维赛特财经》www.vsatsh.cn(更新:2005.08.23)
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年 份 │ 最 新 │2005-06-30│2004-12-31│2003-12-31│2002-12-31
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总股本(万股)│ 86606│ 86606│ 86606│ 72172│ 72172
国家股(万股)│ 5132│ 5132│ 5132│ 4276│ 4276
境内 (万股)│ 56995│ 56995│ 56995│ 47495│ 47495
境外 (万股)│ │ │ │ │
募集 (万股)│ │ │ │ │
职工 (万股)│ │ │ │ │
其它 (万股)│ │ │ │ │
A股 (万股)│ 24480│ 24480│ 24480│ 20400│ 20400
B股 (万股)│ │ │ │ │
H股 (万股)│ │ │ │ │
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【历次股本变更状况】
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变更时间 │总股本(万股)│ A股(万股)│ 变更原因
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2004-06-24│ 86606│ 24480│ 送股上市(10送2股)
2002-09-13│ 72172│ 20400│ 送股上市(10送2股)
2002-05-22│ 60143│ 17000│ 外资股转让给法人股
2001-09-28│ 60143│ 17000│ 送转股上市(10送6转增1股)
2000-11-06│ 35378│ 10000│ 转增股上市(10转增10股)
2000-10-23│ 17689│ 5000│ 基金配售上市
2000-05-26│ 17689│ 4500│ 新股上市
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【总股本相近的公司】
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代 码│股票称简 │总股本(万股)│代 码│股票称简 │总股本(万股)
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600256│广汇股份 │ 86606│000550│江铃汽车 │ 86321
000568│泸州老窖 │ 84140│000585│ST东北电 │ 87337
000630│铜都铜业 │ 84565│000720│鲁能泰山 │ 86346
000751│锌业股份 │ 88110│000767│漳泽电力 │ 84825
000956│中原油气 │ 87465│200550│江 铃 Ｂ │ 86321
600186│莲花味精 │ 88400│600309│烟台万华 │ 84864
600623│轮胎橡胶 │ 88947│600639│浦东金桥 │ 84439
600780│通宝能源 │ 87294│600835│上海机电 │ 85228
600881│亚泰集团 │ 83664│900909│轮胎Ｂ股 │ 88947
900911│金桥Ｂ股 │ 84439│900925│机电B股 │ 85228
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【A股相近的公司】
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代 码│股票称简 │ A股(万股)│代 码│股票称简 │ A股(万股)
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600256│广汇股份 │ 24480│000061│农 产 品 │ 23799
000561│ST长岭Ａ │ 24209│000562│宏源证券 │ 24246
000599│青岛双星 │ 24943│000828│东莞控股 │ 24768
000839│中信国安 │ 24837│000850│华茂股份 │ 25164
000886│海南高速 │ 24781│000927│一汽夏利 │ 23980
006000│ │ 25000│600012│皖通高速 │ 25000
600021│上海电力 │ 24000│600125│铁龙物流 │ 24546
600171│上海贝岭 │ 24959│600428│中远航运 │ 23660
600597│光明乳业 │ 24000│600787│中储股份 │ 25233
600790│轻 纺 城 │ 25223│600872│中炬高新 │ 24924
600894│广钢股份 │ 24254│ │ │
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≈≈广汇股份≈≈《维赛特财经》 (本栏更新日期:2004.04.26)
[2004-04-26](600256)桂冠电力:合山火电厂改扩建开工
■中国证券报
桂冠电力(600256)公告,公司投资控股的广西合山民厂改建工程项目,于2004
年4月2日获得国家发改委批准开工建设.该项目总装机容量233万千瓦,电站工程总
投资23.57亿元.该电站第一台机组计划于2004年6月底发电,2004年第二台机组投产
[2004.01.29](600256)广汇股份物流园项目完成
■上海证券报
广汇股份(600256)公告称, 公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公
司投建的广汇美居物流园已于2003年12月28日完成项目并全面试营业.
根据广汇股份的公告,截至2003年12月31日,广汇美居物流园累计完成投资15.3
7亿元,竣工建筑面积69.31万平方米.
[2003.08.12](600256)广汇股份:拟进行系列大手笔投资
■证券时报
广汇股份(600256)称,公司拟进行一系列投资.
公司与 通达能源股份有限公司共同对新疆广汇液化天然气发展有限责任公
司追加出资,使该公司的注册资本由目前的2.5亿元增加至5亿元.其中,公司追加
出资22500万元,追加出资后,公司累计出资43000万元.
此外, 公司向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司追加投资5000万元人民币.
追加投资后, 公司累计向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司投资13000万元人民
币,占该行此次增资扩股后注册资本的10.58%(按此次发行成功4.5亿股计算).
另悉, 2003年8月9日,新疆广汇液化天然气发展有限责任公司分别与张家港
市圣达因化工机械有限公司和新疆化工集团石油化工机械有限责任公司签署了
《43英尺液化天然气罐式集装箱购销合同》.根据合同约定, 新疆广汇液化天然
气发展有限责任公司分别向张家港市圣达因化工机械有限公司和新疆化工集团
石油化工机械有限责任公司购买总价10500万元和21000万元的"43英尺液化天然
气罐式集装箱".
[2003.06.16](600256)广汇股份增持亚中物流
■中国证券报
广汇股份(600256)公告,公司同意控股子公司新疆广汇化工建材有限责任公
司利用自有资金,按照经审计的新疆亚中物流商务网络有限责任公司截至2002年
12月31日的净资产值的10%为交易价格(21439621.59元),收购新疆维吾尔自治区
机械电子工业供销总公司所持亚中物流10%的股权.收购完成后,公司出资占亚中
物流注册资本的90%.
根据公告, 收购完成后,广汇股份将与新疆广汇化工建材有限责任公司按原
有出资比例对亚中物流追加投资,将其注册资本由目前的18000万元增加至30000
万元, 其中公司利用自有资金以现金形式追加投资10800万元,累计出资27000万
元,占亚中物流注册资本的90%.
[2003.03.19]广汇股份巨额投资天然气
■证券时报
广汇股份董事会日前同意公司 以经评估的液化天然气工程项目前期投入形
成的在建工程和部分现金对新疆广汇液化天然气发展有限责任公司追加投资145
00万元人民币.
据了解,该项目总投资48926万元人民币,追加投资后, 新疆广汇液化天然气
发展有限责任公司注册资本由8000万元增加至25000万元.其中,公司累计总投资
20500万元人民币,占注册资本的82%.
[2003.03.13]广汇股份尝试转型
■上海证券报
日前,新疆广汇实业股份有限公司总经理孙凤元接受本报记者采访时称, 在
经历了几年的石材、住宅消费服务业的大发展之后,公司已经具备了向更高一层
目标进军的实力,在未来几年, 广汇股份将把液化天然气工程和现代物流产业作
为主要的发展方向.
广汇股份自2000年5月上市以来, 主营业务花岗岩矿山开采及销售均得到了
长足发展,房地产的购销与租赁亦经营得红红火火. 2002年股份公司的主要利润
就来源于这两项产业.但是,随着近年来这两大主业的竞争加剧,市场环境业已发
生变化.为扩大公司的新增利润,公司调整整体发展战略,在原有经营项目上增加
了"液化天然气"和"广汇美居物流园"项目.
孙凤元介绍说,在新疆维吾尔自治区政府支持下, 广汇将与中国石油天然气
集团土哈油田合作,进行液化天然气(简称LNG)项目开发,一期目标为闽东南市场
,计划两年内达到日供气量150万立方米的规模.可以说,LNG项目是对国家西气东
输工程的一个有力补充,主要为东南沿海地区特别是闽东南地区供气, 并包括新
疆的乌鲁木齐、伊宁、塔城、哈密及河西走廊的武威、金昌等城市;此外, 鉴于
新疆地处亚欧大陆桥中段并接壤8个国家, 在物流业方面具备东联西出的天然优
势,公司于2000年组建了亚中物流商务网络有限责任公司, 全面承担广汇的物流
产业运作.公司目前正在筹建的广汇美居物流园将建成为国内一流的以建材产品
为主,集信息流、物流、资金流于一体的高档次综合市场. 为实现建材物流的智
能化、标准化,广汇美居物流园在硬件设施、场地、交通运输等方面均引进国内
外最先进的理念,以利于最大限度地实现资源共享.
[2003.02.19]广汇股份拔"收益率"头筹
■证券时报
极尽地利之优势广汇股份拔"收益率"头筹去年实现净资产收益率28.419%,
暂居深沪披露年报首位
新疆广汇实业股份有限公司 昨日公布的2002年度业绩闪现亮点———该公
司去年净资产收益率实现28.419%(每股收益0.437元),暂居已披露年报的近百家
深沪公司之首,显示出了这家新疆民营明星企业超强的盈利能力.
尽管与2001年度相比,广汇股份去年的净资产收益率还有所下调, 但与同期
披露年报的其他上市公司比较,则是遥遥领先.年报显示,公司主营业务之一的石
材采掘业的毛利率超过50%,远远高于其他行业.上下游相关的制造业毛利率也达
到26.08%.而据称,新疆天山南北广袤优质的大理石材资源可供"不限量"开采,将
为该公司持续提供强劲的后续发展动能.而利润贡献最高的还属该公司在当地无
可匹敌的房地产业.去年其房地产业收入达到17亿多元,利润3.4亿多元. 资料显
示,广汇开发建设的商品房, 其质量、品牌及市场占有率均高居乌鲁木齐市之榜
首.公司亦表示,其土地储备及开发建设的实力,均能够保证其商品房销售的稳定
性与持续性.
年报还显示,该公司在东南地区的主营业务收入同比提高了100%. 表明该公
司"东拓"战略取得了显著成效,为输出其资源优势拓宽了通道.
为了进一步综合利用新疆的自然资源,该公司吐鲁番液化天然气生产基地项
目已于去年年中开工;广汇美居物流园项目也于去年7月动工.该公司产业结构由
此得以进一步的调整与完善.公司认为,这两个新项目的上马,将对公司未来的发
展产生深远的影响.
此外,年报显示,该公司为独立董事提供的年度津贴为18万元.年报称, 包括
吴晓求在内的三位独立董事切实发挥了各自专长,为公司出谋划策. 在仔细了解
和调研的基础上,对公司的重大事项发表独立的见解和意见.
[2002.12.13]广汇股份参股乌市商业银行
■证券时报
广汇股份近日接到乌鲁木齐市商业银行有关通知,乌鲁木齐市商业银行股份
有限公司增资扩股方案已经中国人民银行批准,公司参股乌鲁木齐市商业银行股
份有限公司的股东资格已获中国人民银行西安分行核准.公司已向乌鲁木齐市商
业银行投资参股8000万元,占其增资扩股后总股本85974万元的9.305%.
[2002.10.22]广汇股份增持新疆广厦
广汇股份董事会公告了关于资产股权置换、投资及申请短期借款的议案.
公告称,2002年10月17日, 公司和新疆广汇房地产开发有限公司签署了《资
产股权置换协议》, 公司将其所属并经评估后的"丰泽园"综合楼资产3343.17万
元与新疆广汇房地产开发有限公司拥有的"新疆广厦房地产交易网络有限责任公
司"10%股权的净资产3130.46万元进行置换, 其差额由新疆广汇房地产开发有限
公司以货币资金在《资产股权置换协议》生效后6个月内支付给公司.
此次资产置换完成后,公司占新疆广厦房地产交易网络有限责任公司的股权
由85%上升为95%.由于新疆广厦房地产交易网络有限责任公司之第一、第二大股
东———广汇股份和新疆广汇房地产开发有限公司均为新疆广汇实业投资(集团
)有限责任公司的控股子公司,属于公司大股东的关联公司,且本次资产置换额高
于3000万元,本次交易属于重大关联交易,尚须获得股东大会的批准.
公告还称,公司拟投资设立新疆广汇温宿建材有限责任公司, 新公司注册资
本为800万元,广汇股份以设备和现金出资570万元, 占注册资本的71.25%.此外,
公司拟以信用担保的形式向银行申请1.5亿元短期流动资金借款, 用于液化天然
气项目的前期工作.
[2002.10.21]沪市速递:广汇股份
广汇股份董事会通过了关于与新疆广汇房地产开发有限公司 进行资产股权
置换的议案.拟向银行申请1.5亿元短期流动资金借款.
[2002.08.27]广汇股份名列中国建材百强榜首
中国建筑材料管理协会最近发布公告,新疆广汇实业股份有限公司荣获2001
年中国建材百强企业称号,且名列第一.
据了解,此次评选是在企业自愿申报的基础上, 中国建筑材料管理协会经过
研究分析,按最终入围指标如销售(或营业)收入进行排序, 确定广汇股份等50家
单位获得2001年中国建材百强企业称号.
广汇股份在石材行业领域的主要产品有花岗岩石材、塑钢建材等. 广汇股
份依托新疆丰富的天然石材资源优势, 引进具有世界先进水平的意大利成套石
材加工设备及技术,采用国际先进标准,严格管理,规范运作, 实现了年产各类花
岗岩板材68万平方米的生产能力. 广汇股份的设备、规模、质量等多种硬性指
标位居国内两万多家石材工业企业的前列,成为全国最大的石材加工企业.
广汇股份塑钢门窗制品引进了技术处于国际先进水平的"新型高强度钢塑共
挤节能保温门窗"项目,属国内首创,是国家"九五"期间重点科技攻关项目, 现已
全面投入使用,实现年生产钢塑共挤型材1万吨,可组装20万平方米钢塑共挤门窗
的能力.
[2002.03.22]2002年03月21日涨幅超过7%的证券:
证券代码 证券简称 涨幅% 成交量 成交金额(万元)
600256 广汇股份 10.03% 7731543 12048.92
营业部名称: 买卖合计金额(元):
(1) 国泰君安证券股份有限公司成都人民中路证券营业部 23772000.10
(2) 国泰君安证券股份有限公司齐齐哈尔龙华路证券营业部 21858163.64
(3) 国泰君安证券股份有限公司海口滨海大道证券营业部2 19383583.01
(4) 国泰君安证券股份有限公司总部 19176830.80
(5) 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 13973558.70
[2001.07.27]广汇股份:主业拓展有成效
广汇股份中报显示, 2001年中期主营收入为112382万元,净利润18001万元,
每股收益0.509元,每股经营性现金0.606元,公司还推出了10送6转增1派1.5元的
分配预案.
业绩快速增长主要得益于公司坚持将资源优势转换为经济优势的发展战略,
上市后积极合理地拓展业务.2001年上半年,公司各项业务均在稳步增长———
传统石材业务同比增长9.5%, 2000年下半年大力拓展的新型建材、住宅消费服
务、现代物流同比分别增长了46.8%、103%和42.3%.其中, 新疆广厦房地产交易
网络有限公司开展的住宅消费服务已成为公司的核心主业,报告期内广厦公司以
包销或代销的方式销售各类商品房面积共计417270平方米,取得收入87474万元,
占主营收入的七成以上,成为新的利润增长点.
于去年8月成立的广汇公司, 为适应房地产业产销分离的趋势, 以房地产营
销推广为核心, 将住宅消费业务作为独立产业,以"在线查询, 离线交易"的方式
开展房地产交易业务.在此基础上, 广厦公司将逐步实现为消费者提供从买房、
租赁换房至住宅装修、物业管理、家居绿化等专业化的服务. 广厦房网目前的
主要服务对象是市场占有率雄居乌鲁木齐房地产市场榜首的 广汇房地产开发公
司, 这一经营模式使房地产开发企业能摆脱房产销售的负担,集中精力于土地储
备和房屋建设,提高经营绩效.
[2001.07.24]广汇股份:子公司惹官司
因对共同开发一种名为"钢塑共挤"专利产品合同的执行产生纠纷,新疆广汇
所属的广汇塑钢门窗制品有限责任公司,日前被北京众和智业科技发展有限公司
起诉至法庭,原告要求法院撤销被告对其专利的使用权. 北京市一中院已正式受
理了该案.
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≈≈广汇股份≈≈《维赛特财经》 (本栏更新日期:2005.09.27)
[2005-09-27](600256)"广汇股份"公布重大出售资产暨关联交易报告书
新疆广汇实业股份有限公司拟将持有新疆广厦房地产交易网络有限责任公
司(公司出资17100万元,占其注册资本的95%,下称:广厦公司)的50%股权转让予
新疆广汇房地产开发有限公司(下称:广汇房产).股权转让价格以经评估的广厦
公司2005年8月31日的净资产值的50%为准.截止2005年8月31日,广厦公司净资产
账面值为422456437.96元,评估值为470544488.62元,即:股权转让价格为235272
244.31元.本次交易完成后,公司仍持有广厦公司45%的股权,广厦公司的财务报
表将不再并入公司.
上述股权转让行为属重大资产出售暨重大关联交易,尚须经中国证券监督管
理委员会审核.
[2005-09-27](600256)"广汇股份"公布董监事会决议公告
新疆广汇实业股份有限公司于2005年9月24日召开三届三次董事会及三届二
次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于转让"新疆广厦房地产交易网络有限责任公司"部分股权的议
案.该事项尚须报送中国证监会审核,审核无异议后,再召开股东大会予以审议.
二、通过关于对"新疆广汇液化天然气发展有限责任公司"追加投资的议案:
同意公司利用自有资金单方对"新疆广汇液化天然气发展有限责任公司"追加投
资3亿元人民币,使该公司的注册资本由目前的5亿元人民币增加至8亿元人民币,
其中公司累计出资75500万元人民币,占其增资后注册资本的94.375%.
三、通过修改公司章程相关条款的议案.
[2005-08-23](600256)"广汇股份"2005年中期主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,668,400,191.43 4,534,118,861.80
股东权益(不含少数股东权益) 1,701,457,879.81 1,597,314,136.76
每股净资产 1.965 1.844
调整后的每股净资产 1.931 1.820
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,360,193,784.13 1,174,240,888.47
净利润 104,143,743.05 139,984,900.21
扣除非经常性损益后的净利润 94,471,927.22 137,923,709.71
每股收益 0.120 0.162
净资产收益率(%) 6.121 9.255
经营活动产生的现金流量净额 230,953,977.77 97,703,489.91
[2005-05-21](600256)"广汇股份"公布股东大会决议公告
新疆广汇实业股份有限公司于2005年5月20日召开2004年度股东大会,会议
以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议:
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案:不分配,不转
增.
二、通过公司2004年年度报告及其摘要.
三、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事.
四、通过公司2005年度银行借款计划.
五、通过预计公司2005年度日常关联交易的议案.
六、续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2005年度财务报告的审计机构.
七、通过关于前次募集资金使用情况的说明.
八、通过修改公司章程相关条款的议案.
[2005-05-21](600256)"广汇股份"公布董监事会决议公告
新疆广汇实业股份有限公司于2005年5月20日召开三届一次董、监事会,会
议审议通过如下决议:
一、选举孙风元为公司第三届董事会董事长.
二、聘任侯伟担任公司总经理职务.
三、聘任闫金生担任公司第三届董事会秘书,王玉琴担任公司第三届董事会
证券事务代表.
四、选举刘国胜为公司第三届监事会主席.
[2005-05-14](600256)"广汇股份"公布召开2004年年度股东大会的二次通知
新疆广汇实业股份有限公司董事会决定于2005年5月20日上午9:30时召开20
04年年度股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,网络
投票时间为当日9:30时起至15:00时止,审议公司2004年度利润分配和公积金转
增预案等事项.
[2005-04-30](600256)"广汇股份"公布2004年度报告的更正公告
因工作疏忽,新疆广汇实业股份有限公司2005年4月12日在上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)刊登的2004年度报告全文中个别数据出现失误,现予以更
正.更正内容详见2005年4月30日《上海证券报》.更正后的公司2004年度报告全
文详见上海证券交易所网站.
[2005-04-29](600256)"广汇股份"公布董事会公告
新疆广汇实业股份有限公司于2005年4月28日接到第一大股东新疆广汇实业
投资(集团)有限责任公司(下称:广汇集团)通知,经乌鲁木齐市天山区人民法院
有关《民事裁定书》裁定,新疆维吾尔自治区哈密地区国有资产投资经营有限公
司(下称:哈密投资公司)将其持有公司的国有法人股12425226股(占公司总股份
的1.43%)全部转让给广汇集团以抵偿其债务.
以上转让事项完成后,广汇集团将持有公司社会法人股402825793股,占公司
总股份的46.51%,哈密投资公司将不再持有公司股份.
此次增持股份已触发要约收购,广汇集团将向中国证券监督管理委员会申请
豁免履行要约收购业务.
[2005-04-25](600256)"广汇股份"公布董监事会决议暨2004年度股东大会新增提案
的公告
新疆广汇实业股份有限公司于2005年4月21日以通讯方式召开二届二十五次
董事会及二届十三次监事会,会议审议通过公司2005年第一季度报告.
另外,根据公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司和公司监事
会《关于在公司2004年度股东大会审议事项中增加临时提案的提议》,同意将关
于修改《公司股东大会及董、监事会议事规则》的议案提交于2005年5月20日召
开的2004年度股东大会予以审议.
[2005-04-25](600256)"广汇股份"2005年第一季度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,611,980,448.02 4,534,118,861.80
股东权益(不含少数股东权益) 1,641,231,859.36 1,597,314,136.76
每股净资产 1.895 1.844
调整后的每股净资产 1.871 1.820
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 35,961,579.33 35,961,579.33
每股收益 0.051 0.051
净资产收益率(%) 2.676 2.676
[2005-04-12](600256)"广汇股份"公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
新疆广汇实业股份有限公司于2005年4月9日召开二届二十四次董事会及二
届十二次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2004年度利润分配和资本公积金转增预案:不分配,不转增.
二、通过公司2004年年度报告及其摘要.
三、通过董、监事会换届选举的议案.
四、同意公司2005年度银行借款计划:2005年度公司借款总额不超过13亿元
,即:在保持公司2004年度借款合同119350.72万元不变的情况下,可新增1.06亿
元.
五、通过关于预计公司2005年度日常关联交易的议案.
六、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2005年度财务报告审计机
构的议案.
七、通过《关于前次募集资金使用情况的说明》.
八、通过修改公司章程相关条款的议案.
董事会决定于2005年5月20日上午召开2004年度股东大会,会议采取现场投
票与网络投票相结合的方式审议以上有关事项.
[2005-04-12](600256)"广汇股份"公布2005年度日常关联交易预计公告
新疆广汇实业股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公
告如下:
公司向控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司之控股子公司新疆
化工机械有限公司、公司的关联人张家港中集圣达因低温装备有限公司及其它
公司采购原材料,2004年的交易总金额为12657.76万元,预计2005年度交易总金
额不超过12880.00万元;公司控股子公司所属"广汇美居物流园"向乌鲁木齐高新
技术产业开发区热力公司购买燃料和动力,2004年的交易总金额为566.94万元,
预计2005年度交易总金额为1122.00万元;公司及控股子公司向乌鲁木齐市高新
技术产业开发区欣信建筑有限责任公司及其它公司销售建材,2004年的交易总金
额为11047.88万元,预计2005年度交易总金额不超过11000.00万元;公司因接受
劳务而形成交易,2004年的交易总金额为331.03万元,预计2005年度交易总金额
不超过300.00万元;公司控股子公司新疆广厦房地产交易网络有限公司代销控股
股东之控股子公司新疆广汇房地产开发有限公司开发的商品房,2004年的交易总
金额为120052.03万元,预计2005年度将代销该公司商品房105000.00万元.
[2005-04-12](600256)"广汇股份"2004年年度主要财务指标
单位:人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 4,534,118,862 4,696,374,270
股东权益 1,597,314,137 1,406,030,027
每股净资产 1.844 1.948
调整后的每股净资产 1.820 1.918
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 2,351,143,658 2,414,170,357
净利润 225,765,524 297,428,523
每股收益(全面摊薄) 0.261 0.412
净资产收益率(全面摊薄、%) 14.13 21.15
每股经营活动产生的现金流量净额 0.454 0.594
公司2004年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见.
[2005-03-09](600256)"广汇股份"公布关联交易公告
新疆广汇实业股份有限公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任
公司(下称:广汇天然气)与公司控股股东之原控股子公司张家港中集圣达因低温
装备有限公司(原名"张家港市圣达因化工机械有限公司",下称:圣达因公司)签
署了《43 英尺液化天然气罐式集装箱订购合同》,广汇天然气向圣达因公司购
买100台"43 英尺液化天然气罐式集装箱",交易价格为65万元/台,总价款6500万
元人民币.截止目前,广汇天然气向圣达因公司共购买罐式集装箱320台,累计交
易额21622.5万元.
上述交易构成关联交易.
[2005-01-04](600256)"广汇股份"公布董监事会决议公告
新疆广汇实业股份有限公司于2004年12月30日以通讯方式召开二届二十三
次董事会及二届十一次监事会,会议审议通过如下决议:
一、同意关于中国证监会新疆监管局巡检问题的整改报告.报告内容详见20
05年1月4日《上海证券报》.
二、同意关于出售"新疆数码港大厦"资产的议案:公司拥有该大厦15242.83
平方米产权,该资产帐面原值5486.22万元.现公司以委托代销方式将拥有该大厦
的产权全部委托给控股子公司新疆广厦房地产交易网络有限责任公司对外公开
出售.目前,该公司已售出8931.1平方米,出售获得资金3929.48万元,预计全部资
产出售完毕可获得资金7000万元左右.
[2004-10-22](600256)"广汇股份"2004年第三季度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,880,608,578.54 4,696,374,269.97
股东权益(不含少数股东权益) 1,584,476,924.82 1,408,683,777.76
每股净资产 1.830 1.952
调整后的每股净资产 1.794 1.921
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 162,845,608.50
每股收益 0.081 0.243
净资产收益率(%) 4.436 13.271
[2004-09-28](600256)"广汇股份"公布关于重大投资项目试运营的公告
由新疆广汇实业股份有限公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责
任公司投资建设的液化天然气工程项目已经通过设备联动试车阶段,于2004年9
月3日开始投入试运营,正式向下游市场用户提供液化天然气.
截止目前,公司与下游市场客户累计签订液化天然气供气合同151.65万立方
米/日,如公司供气量未达到合同签订数量,公司将按实际供气量与各用气单位进
行结算.
[2004-08-17](600256)"广汇股份"2004年中期主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,754,280,634.24 4,696,374,269.97
股东权益(不包含少数股东权益) 1,512,586,127.33 1,408,683,777.76
每股净资产 1.747 1.952
调整后的每股净资产 1.714 1.921
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,174,240,888.47 1,083,890,538.96
净利润 139,984,900.21 138,092,030.63
扣除非经常性损益后的净利润 137,923,709.71 141,689,002.19
经营活动产生的现金流量净额 97,703,489.91 357,989,501.69
净资产收益率(%) 9.255 11.06
每股收益 0.162 0.191
[2004-08-17](600256)"广汇股份"公布董事会决议公告
新疆广汇实业股份有限公司于2004年8月14日召开二届二十一次董事会,会
议审议通过如下决议:
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要.
二、通过关于设立北京分公司的议案.
三、通过对公司章程部分条款作修改的议案.该议案需提交下次股东大会予
以审议.
[2004-06-29](600256)"广汇股份"公布董监事会决议暨关联交易公告
新疆广汇实业股份有限公司于2004年6月26日以通讯方式召开二届二十次董
事会及二届十次监事会,会议审议同意公司与新疆化工机械有限公司于同日签署
《新疆天山塑业有限责任公司股权转让协议》和《新疆天山塑业有限责任公司
债权转让协议》:公司将持有新疆天山塑业有限责任公司51%的股权,以经审计的
截止2003年12月31日新疆天山塑业有限责任公司的51%净资产值5653131.76元人
民币为准,转让给新疆化工机械有限公司,同时将公司对新疆天山塑业有限责任
公司的债权-"应收帐款7264746.92元人民币"转让给新疆化工机械有限公司.此
次股权转让完成后,公司不再持有新疆天山塑业有限责任公司股权.本次交易行
为属于关联交易.
[2004-06-16](600256)"广汇股份"公布2003年度利润分配实施公告
新疆广汇实业股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本
方案为:以2003年12月31日总股本721717704股为基数,每10股送2股派现金红利0
.5元(含税).
股权登记日:2004年6月22日
除权除息日:2004年6月23日
新增可流通股份上市日:2004年6月24日
现金红利发放日:2004年6月29日
本次实施送股方案后,按新股本866061245股摊薄计算,公司2003年度每股收
益为0.344元.
[2004-05-29](600256)"广汇股份"公布临时股东大会决议公告
新疆广汇实业股份有限公司于2004年5月28日以通讯方式召开2004年第一次
临时股东大会,会议审议通过关于对新疆亚中物流商务网络有限责任公司追加投
资的议案:同意公司利用自有资金30000万元人民币以现金形式对新疆亚中物流
商务网络有限责任公司追加投资,将其注册资本由目前的30000万元人民币增加
至60000万元人民币.追加投资后,公司累计出资57000万元人民币,占该公司注册
资本的95%.
[2004-04-27](600256)"广汇股份"公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
新疆广汇实业股份有限公司于2004年4月24日召开二届十九次董事会及二届
九次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2004年第一季度报告.
二、同意公司利用自有资金30000万元人民币以现金形式对"新疆亚中物流
商务网络有限责任公司"追加投资,将其注册资本由目前的30000万元人民币增加
至60000万元人民币.其中公司累计出资57000万元人民币,占该公司注册资本的9
5%.
三、同意庄岷辞去公司监事会主席职务,同意刘国胜担任公司监事会主席职
务.
董事会决定以通讯方式(包括传真、特快专递、专人送达)召开2004年第一
次临时股东大会,会议登记及表决时间为2004年5月28日10:00-15:00(北京时间)
,审议以上有关事项.
[2004-04-27](600256)"广汇股份"公布股东大会决议公告
新疆广汇实业股份有限公司于2004年4月24日召开2003年度股东大会,会议
审议通过如下决议:
一、通过公司2003年度利润分配方案:以2003年12月31日总股本721717704
股为基数,向全体股东每10股送2股派现金红利0.5元(含税).
二、通过公司2003年度报告及其摘要.
三、通过更换公司监事的议案.
四、通过公司2004年度银行借款计划:借款总额原则上不超过2003年度借款
总额,即借款总额不超过140247.1万元人民币.
五、通过关于修改"液化天然气罐式集装箱购买合同"部分条款的议案:同意
授权新疆广汇液化天然气发展有限责任公司与新疆化工集团石油化工机械有限
责任公司和张家港市圣达因化工机械有限公司修订并重新签署《43英尺液化天
然气罐式集装箱购销合同》,新疆广汇液化天然气发展有限责任公司分别向新疆
化工集团石油化工机械有限责任公司和张家港市圣达因化工机械有限公司购买
的"43英尺液化天然气罐式集装箱"总量,由原来约定的450台调整为400台,"43英
尺液化天然气罐式集装箱"的购销价格,由原来约定的70万元人民币/台调整为70
-75万元人民币/台.
六、继续聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司2004年度财务报告的审计
机构.
七、通过修改公司章程部分条款的议案.
[2004-04-27](600256)"广汇股份"2004年第一季度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,623,446,158 4,696,374,270
股东权益(不含少数股东权益) 1,460,186,420 1,408,683,778
每股净资产 2.023 1.952
调整后的每股净资产 1.990 1.921
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 62,017,261 62,017,261
每股收益 0.071 0.071
净资产收益率(%) 3.527 3.527
[2004-04-12](600256)"广汇股份"公布重大投资项目进展情况的公告
由新疆广汇实业股份有限公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责
任公司投资建设的液化天然气工程项目,于2002年6月13日在新疆维吾尔自治区
吐鲁番地区鄯善县破土动工,目前已全面竣工,计划于2004年4月20日进行设备联
动试车,于2004年5月10日开始向用户提供液化天然气.现将其进展情况予以公告
,详见4月12日《上海证券报》、《新疆经济报》.
[2004.03.25](600256)"广汇股份"公布董事会决议公告
新疆广汇实业股份有限公司于2004年3月24日以通讯方式召开二届十八次董
事会,会议审议通过如下决议:
鉴于通达能源股份有限公司对外投资已超过其净资产的50%,不具备向新疆
广汇液化天然气发展有限责任公司增资2500万元人民币资格,同意公司以现金形
式对新疆广汇液化天然气发展有限责任公司再追加投资2500万元人民币.追加投
资后,新疆广汇液化天然气发展有限责任公司注册资本为50000万元人民币.其中
公司累计投资45500万元人民币,占新疆广汇液化天然气发展有限责任公司增资
后注册资本的91%.
[2004.03.09](600256)"广汇股份"公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
新疆广汇实业股份有限公司于2004年3月6日召开二届十七次董事会及二届
八次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2003年度利润分配预案:以2003年12月31日总股本721717704
股为基数,向全体股东每10股送2股派现金红利0.5元(含税).
二、通过公司2003年度报告及其摘要.
三、通过公司2004年度银行借款计划:原则上不超过2003年度借款总额,即
借款总额不超过140247.1万元人民币.用公司及所属控股子公司固定资产提供抵
押担保;由公司对所属控股子公司或所属控股子公司之间相互提供信用担保;由
公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司提供信用担保.
四、同意授权新疆广汇液化天然气发展有限责任公司就有关内容涉及条款,
根据实际情况与新疆化工集团石油化工机械有限责任公司和张家港市圣达因化
工机械有限公司修订并重新签署《43英尺液化天然气罐式集装箱购销合同》:购
买43英尺液化天然气罐式集装箱总量由原来约定的450台调整为400台,购销价格
由原来约定的70万元人民币/台调整为70-75万元人民币/台,具体价格按交货时
的成本和合理的利润予以确定.
五、通过继续聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司2004年度财务报告的
审计机构的议案.
六、同意刘国胜辞去公司副总经理职务.
七、通过更换公司监事的议案.
董事会决定于2004年4月24日下午召开2004年度股东大会,审议以上有关事
项.
[2004.03.09](600256)"广汇股份"2003年年度主要财务指标
单位:元
2003年 2002年
主营业务收入 2,414,170,357 2,397,873,205
净利润 297,936,696 315,426,343
总资产 4,696,374,270 3,011,289,147(调
整后)
股东权益(不含少数股东权益) 1,408,683,778 1,109,924,232
每股收益 0.413 0.437
每股净资产 1.952 1.538
调整后的每股净资产 1.921 1.520
每股经营活动产生的现金流量净额 0.594 0.564
净资产收益率(%) 21.150 28.419
公司2003年年报经审计,审计意见类型:无保留意见.
2003年度利润分配预案:每10股送2股派0.5元(含税).
[2004.01.29](600256)"广汇股份"公布提示性公告
新疆广汇实业股份有限公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公
司投资建设的[广汇美居物流园建设项目]已于2003年12月28日完成项目并全面
试营业.截止2003年12月31日,累计完成投资15.37亿元,竣工建筑面积69.31万平
方米;完成商铺出租3604户,实现出租总面积35.17万平方米,商铺销售67户,销售
总面积1.05万平方米(未经审计).
●公告点评(仅供参考):
此信息对公司应属利好.公司主营房地产, 控股子公司项目完成并试营业将
为其保持良好业绩打下基础.该股股价突破低位小平台,有一定表现机会.
[2003.12.08](600256)"广汇股份"公布提示性公告
新疆广汇实业股份有限公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有责任公司
投资建设的广汇美居物流园建设项目于2003年12月7日开始试营业.截止2003年1
1月30日,该项目已完成商铺出租3583户,实现出租总面积36.2955万平方米,占其
可租售总面积44.3612万平方米的81.82%,商铺销售30户,销售总面积0.5349万平
方米,占其可租售总面积的1.21%.
[2003.10.21](600256)"广汇股份"公布董监事会决议公告
新疆广汇实业股份有限公司于2003年10月18日召开二届十六次董事会及二
届七次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2003年第三季度报告.
二、通过巡检发现问题的整改报告.
三、同意公司根据2004年资金使用情况需要,将陆续于2003年12月31日到期
的5笔一年期流动资金、共计2.7亿元人民币的借款期限延长一年,其中: 向中国
工商银行乌鲁木齐市经二路支行8000万元人民币一年期流动资金借款于2003年1
2月22日到期;向中国建设银行乌鲁木齐河南路支行7000万元人民币一年期流动
资金已于2003年9月26日到期;向中国建设银行乌鲁木齐河南路支行5000万元人
民币一年期流动资金借款于2003年12月24日到期;向招商银行乌鲁木齐分行5000
万元人民币一年期流动资金借款于2003年10月24日到期;向中国银行新疆维吾尔
自治区分行2000万元人民币一年期流动资金借款于2003年11月28日到期.上述借
款均由公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司提供信用担保.
四、同意公司控股子公司"新疆亚中物流商务网络有限责任公司"按照[广汇
美居物流园建设项目]建设资金筹措计划,向银行申请1.1亿元人民币借款, 并由
公司对该项借款提供信用担保:公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任
公司向中国工商银行乌鲁木齐市经二路支行的5000万元和6000万元人民币一年
期流动资金借款将分别于2003年10月30日和2003年11月14日到期,该公司拟在上
述二项借款到期后向银行申请借款期限延长一年,公司拟为其提供信用担保. 本
次担保无反担保.
截止2003年9月30日,公司除对控股子公司借款担保76247.1万元人民币外,
无其他对外担保情况;无逾期担保现象.
五、聘任刘国胜、陆伟为公司副总经理;同时, 免去马利光公司副总经理职
务.
六、同意根据中国证券监督管理委员会2003年8月28日发布的有关通知的规
定,及公司信息披露指定报纸变更,对公司章程相应条款进行增加和修改.
以上有关事项需提交下次股东大会审议.
[2003.10.21](600256)"广汇股份"2003年第三季度主要财务指标
单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,598,663,989.44 3,011,289,146.71
股东权益(不含少数股东权益) 1,352,036,067.54 1,109,924,231.74
每股净资产 1.873 1.538
调整后的每股净资产 1.838 1.520
2003年7-9月 2003年1- 9月
经营活动产生的现金流量净额 - 439,879,084.70
每股收益 0.143 0.334
净资产收益率(%) 7.630 17.846
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.656 18.136
[2003.09.23](600256)"广汇股份"公布临时股东大会决议公告
新疆广汇实业股份有限公司于2003年9月20日召开2003年第四次临时股东大
会,会议审议通过如下决议:
一、通过对新疆广汇液化天然气发展有限责任公司追加投资的议案:同意公
司与通达能源股份有限公司分别利用自有资金、 以现金形式共同对新疆广汇液
化天然气发展有限责任公司追加出资,使新疆广汇液化天然气发展有限责任公司
的注册资本增加至5亿元人民币. 其中,公司出资22500万元人民币.追加出资后,
公司累计出资43000万元人民币, 占新疆广汇液化天然气发展有限责任公司增资
后注册资本的86%.
二、通过对乌鲁木齐市商业银行股份有限公司追加投资的议案:同意公司利
用自有资金、以现金形式向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司追加投资5000 万
元人民币.追加投资后,公司累计向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司投资13000
万元人民币,占该行此次增资扩股后注册资本的10.58%(按此次发行成功4.5亿股
计算).
三、通过新疆广汇液化天然气发展有限责任公司 向张家港市圣达因化工机
械有限公司 和新疆化工集团石油化工机械有限责任公司购买液化天然气罐式集
装箱的议案:同意新疆广汇液化天然气发展有限责任公司与张家港市圣达因化工
机械有限公司和新疆化工集团石油化工机械有限责任公司分别签署 《43英尺液
化天然气罐式集装箱购销合同》,合同价总额为10500万元人民币和21000万元人
民币.
[2003.08.12](600256)"广汇股份"公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告
新疆广汇实业股份有限公司于2003年8月9日召开二届十五次董事会及二届
六次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要.
二、同意 公司与通达能源股份有限公司分别利用自有资金、以现金形式共
同对新疆广汇液化天然气发展有限责任公司追加出资,使该公司的注册资本由目
前的2.5亿元人民币增加至5亿元人民币.其中,公司追加出资 22500万元人民币,
追加出资后,公司累计出资43000万元人民币,占新疆广汇液化天然气发展有限责
任公司增资后注册资本的86%.
三、同意公司利用自有资金、以现金形式向乌鲁木齐市 商业银行股份有限
公司追加投资5000万元人民币.追加投资后, 公司累计向乌鲁木齐市商业银行股
份有限公司投资13000万元人民币,占该行此次增资扩股后注册资本的10.58%(按
此次发行成功4.5亿股计算).
四、同意新疆广汇液化天然气发展有限责任公司 与张家港市圣达因化工机
械有限公司和新疆化工集团石油化工机械有限责任公司 分别签署《43英尺液化
天然气罐式集装箱购销合同》.
董事会决定于2003年9月20日上午召开2003年第四次临时股东大会, 审议以
上有关事项.
[2003.08.12](600256)"广汇股份"公布关联交易公告
2003年8月9日,新疆广汇液化天然气发展有限责任公司分别与张家港市圣达
因化工 机械有限公司和新疆化工集团石油化工机械有限责任公司签署了《43英
尺液化天然气罐式集装箱购销合同》.根据合同约定, 新疆广汇液化天然气发展
有限责任 公司分别向张家港市圣达因化工机械有限公司和新疆化工集团石油化
工机械有限责任公司购买总价10500万元人民币和21000万元人民币的"43英尺液
化天然气罐式集装箱".
本次交易构成新疆广汇实业股份有限公司的关联交易.
[2003.07.29](600256)"广汇股份"公布临时股东大会决议公告
新疆广汇实业股份有限公司于2003年7月26日召开2003年第三次临时股东大
会,会议审议通过如下决议:
一、通过"新疆亚中物流商务网络有限责任公司"申请不超过30000万元人民
币[广汇美居物流园建设项目]借款并申请公司提供信用担保的议案.
二、通过"新疆广汇液化天然气发展有限责任公司"申请不超过30000万元人
民币[液化天然气配套工程项目]借款并申请公司提供信用担保的议案.
三、通过更换公司董事的议案:同意孙广信辞去公司董事职务, 并同意增补
唐立久为公司独立董事.
四、通过修改公司章程部分条款的议案.
五、通过投资建设[广汇美居物流园建设项目]的议案:项目总投资145256.7
0万元, 除[新疆广汇家居家具交易中心]项目由公司利用配股募集资金与新疆广
汇化工建材有限责任公司按出资比例对新疆亚中物流商务网络有限责任公司共
同追加投资19786万元实施外, 其余所需资金拟由新疆亚中物流商务网络有限责
任公司向银行借款55000万元,通过预售、预租、自有等方式筹集资金70470.7万
元.
六、通过进一步完善《商品房包销合同书》的议案.
[2003.07.22](600256)"广汇股份"公布股东更名的公告
新疆棉花企业(集团) 公司亚西亚新技术开发公司持有新疆广汇实业股份有
限公司发起人法人股10354355股,占公司注册资本的1.43%,为公司第四大股东.
现该公司名称变更为"新疆银星科技发展有限责任公司",已在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理了名称变更手续.
≈≈广汇股份≈≈《维赛特财经》 (本栏更新日期:2005.09.27)
【2005-09-27】董事会决议公告
新疆广汇实业股份有限公司于2005年9月24日召开三届三次董事会,会议审议通
过如下决议: 1)通过关于转让"新疆广厦房地产交易网络有限责任公司"部分股权的
议案.2)通过关于对"新疆广汇液化天然气发展有限责任公司"追加投资的议案;3)通
过修改公司章程相关条款的议案.
【2005-08-23】2005年中期报告
公司于2005年08月23日公布2005年中期报告:每股收益:0.120元; 每股净资产:
1.965元;净资产收益率:6.121%.
【2005-05-21】董事会决议公告
公司于2005年5月20日召开三届一次董事会,会议审议通过如下决议:1)选举孙
风元为公司第三届董事会董事长; 2)聘任侯伟担任公司总经理职务;3)聘任闫金生
担任公司第三届董事会秘书,王玉琴担任公司第三届董事会证券事务代表; 4)选举
刘国胜为公司第三届监事会主席.
【2005-04-29】董事会公告
公司于2005年4月28日接到第一大股东新疆广汇实业投资 (集团)有限责任公司
通知,经乌鲁木齐市天山区人民法院有关《民事裁定书》裁定,新疆维吾尔自治区哈
密地区国有资产投资经营有限公司将其持有公司的国有法人股12425226股全部转让
给广汇集团以抵偿其债务.以上转让事项完成后,广汇集团将持有公司社会法人股40
2825793股,占公司总股份的46.51%,哈密投资公司将不再持有公司股份.
【2005-04-25】董事会决议公告
公司于2005年4月21日召开二届二十五次董事会,审议通过公司2005年第一季度
报告.
【2005-04-25】2005年第一季度报告
公司于2005年04月25日公布2005年第一季度报告:每股收益:0.051元;每股净资
产:1.895元;净资产收益率:2.676%.
【2005-04-12】董事会决议公告
公司于2005年4月9日召开二届二十四次董事会,会议审议通过如下决议:1)通过
公司2004年度利润分配和资本公积金转增预案:不分配,不转增; 2)通过公司2004年
年度报告及其摘要;3)同意公司2005年度银行借款计划:2005年度公司借款总额不超
过13亿元,即:在保持公司2004年度借款合同119350.72万元不变的情况下,可新增1.
06亿元;4)通过关于预计公司2005年度日常关联交易的议案;5)通过《关于前次募集
资金使用情况的说明》;6)通过修改公司章程相关条款的议案.董事会于2005年5月2
0日召开2004年度股东大会,审议通过以上有关事项.
【2005-04-12】2004年年度报告
公司于2005年04月12日公布2004年年度报告:每股收益:0.261元; 每股净资产:
1.844元;净资产收益率:14.13%.
【2005-03-09】关联交易公告
公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司与公司控股股东之原控
股子公司张家港中集圣达因低温装备有限公司签署了 《43 英尺液化天然气罐式集
装箱订购合同》.
【2005-01-04】董事会决议公告
公司于2004年12月30日召开二届二十三次董事会,审议通过同意关于出售"新疆
数码港大厦"资产的议案:公司拥有该大厦15242.83平方米产权,该资产帐面原值548
6.22万元. 现公司以委托代销方式将拥有该大厦的产权全部委托给控股子公司新疆
广厦房地产交易网络有限责任公司对外公开出售.目前,该公司已售出8931.1平方米
,出售获得资金3929.48万元,预计全部资产出售完毕可获得资金7000万元左右.
【2004-10-22】2004年三季度报告
公司于2004年10月22日公布2004年三季度报告:每股收益:0.243元;每股净资产
:1.830元;净资产收益率:13.271%.
【2004-09-28】关于重大投资项目试运营的公告
由新疆广汇实业股份有限公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公
司投资建设的液化天然气工程项目已经通过设备联动试车阶段, 于2004年9月3日开
始投入试运营,正式向下游市场用户提供液化天然气. 截止目前,公司与下游市场客
户累计签订液化天然气供气合同151.65万立方米/日,如公司供气量未达到合同签订
数量,公司将按实际供气量与各用气单位进行结算.
【2004-08-17】董事会决议公告
公司于2004年08月14日召开二届二十一次董事会,会议审议通过如下决议:1)通
过公司2004年半年度报告及其摘要.2)通过关于设立北京分公司的议案.3)通过对公
司章程部分条款作修改的议案.该议案需提交下次股东大会予以审议.
【2004-08-17】2004年中期报告
公司于2004年8月17日公布2004年中期报告:每股收益:0.162元;每股净资产:1.
747元;净资产收益率:9.255%.
【2004-06-29】董事会决议公告
公司于2004年6月26日以通讯方式召开二届二十次董事会及二届十次监事会,会
议审议同意公司与新疆化工机械有限公司于同日签署《新疆天山塑业有限责任公司
股权转让协议》和《新疆天山塑业有限责任公司债权转让协议》: 公司将持有新疆
天山塑业有限责任公司51%的股权,以经审计的截止2003年12月31日新疆天山塑业有
限责任公司的51%净资产值5653131.76元人民币为准,转让给新疆化工机械有限公司
,同时将公司对新疆天山塑业有限责任公司的债权-"应收帐款7264746.92元人民币"
转让给新疆化工机械有限公司.此次股权转让完成后,公司不再持有新疆天山塑业有
限责任公司股权.本次交易行为属于关联交易.
【2004-06-16】2003年度利润分配实施公告
公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为: 以2003年12月31日
总股本721717704股为基数,每10股送2股派现金红利0.5元(含税).股权登记日:2004
年6月22日;除权除息日:2004年6月23日;新增可流通股份上市日:2004年6月24日;现
金红利发放日:2004年6月29日.
【2004-04-27】董事会决议公告
广汇股份董事会决议:公司于2004年4月24日召开二届十九次董事会,会议审议
通过如下决议:1)通过公司2004年第一季度报告.2)同意公司利用自有资金30000万
元人民币以现金形式对"新疆亚中物流商务网络有限责任公司"追加投资,将其注册
资本由目前的30000万元人民币增加至60000万元人民币. 其中公司累计出资57000
万元人民币,占该公司注册资本的95%.董事会召开2004年第一次临时股东大会, 会
议登记及表决时间为2004年5月28日10:00-15:00,审议通过以上有关事项.
【2004-04-27】 2004年第一季度报告:
公司于2004年04月27日公布2004年第一季度报告:每股收益:0.071元;每股净资
产:2.023元;净资产收益率:3.572%.
【2004-03-25】董事会决议公告
广汇股份董事会决议公告: 公司于2004年3月24日召开二届十八次董事会,会议
审议通过如下决议: 鉴于通达能源股份有限公司对外投资已超过其净资产的50%,不
具备向新疆广汇液化天然气发展有限责任公司增资2500万元人民币资格, 同意公司
以现金形式对新疆广汇液化天然气发展有限责任公司再追加投资2500万元人民币.
追加投资后, 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司注册资本为50000万元人民币.
其中公司累计投资45500万元人民币,占新疆广汇液化天然气发展有限责任公司增资
后注册资本的91%.
【2004-03-09】公司于2004年03月6日召开二届十七次董事会,会议审议通过如下决
议:1)通过公司2003年度利润分配预案: 以2003年12月31日总股本721717704股为基
数,向全体股东每10股送2股派现金红利0.5元(含税).2)通过公司2003年度报告及其
摘要.3)通过公司2004年度银行借款计划;4)同意授权新疆广汇液化天然气发展有限
责任公司就有关内容涉及条款, 根据实际情况与新疆化工集团石油化工机械有限责
任公司和张家港市圣达因化工机械有限公司修订并重新签署《43英尺液化天然气罐
式集装箱购销合同》;董事会于2004年04月24日下午召开2004年度股东大会,审议通
过以上有关事项.
【2004-03-09】 2003年年报
公司公布2003年年报:每股收益:0.413元,每股净资产:1.952元,净资产收益率:
21.15%
【2004-01-29】 公司刊登提示性公告:公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限
责任公司投资建设的[广汇美居物流园建设项目]已于2003年12月28日完成项目并全
面试营业.截止2003年12月31日,累计完成投资15.37亿元, 竣工建筑面积69.31万平
方米; 完成商铺出租3604户,实现出租总面积35.17万平方米,商铺销售67户,销售总
面积1.05万平方米(未经审计).
【2003-12-08】 提示性公告：子公司投资项目
广汇股份提示性公告：公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司
投资建设的[广汇美居物流园建设项目]于2003年12月7日开始试营业。截止2003年
11月30日该项目已完成商铺出租3583户，实现出租总面积36.2955万平方米，占其
可租售总面积44.3612万平方米的81.82%，商铺销售30户，销售总面积0.5349万平
方米，占其可租售总面积的1.21%。上午停牌一小时。
【2003-10-21】 2003年第三季报
广汇股份公布2003年第三季报：期末股东权益135203.61万元，实现净利润24
128.92万元，每股收益0.334元，净资产收益率17.85%。
董事会决议：通过公司2003年第三季度报告；巡检发现问题的整改报告；公
司将陆续于2003年12月31日到期的5笔1年期流动资金、共计2.7亿元人民币的借款
期限延长1年；公司为控股子公司“新疆亚中物流商务网络有限责任公司”向银行
申请1.1亿元人民币借款提供信用担保；聘任刘国胜、陆伟为副总经理；免去马利
光副总经理职务；对公司章程相应条款进行增加和修改。上午停牌一小时。
【2003-09-23】 股东大会决议：追加投资等
广汇股份股东大会决议：通过了关于对“新疆广汇液化天然气发展有限责任
公司、乌鲁木齐市商业银行股份有限公司”追加投资的议案；关于新疆广汇液化
天然气发展有限责任公司向张家港市圣达因化工机械有限公司和新疆化工集团石
油化工机械有限责任公司购买“液化天然气罐式集装箱”的议案。北京国方律师
事务所认为本次股东大会决议合法有效。
【2003-08-12】 2003年中报
广汇股份公布2003年中报：期末股东权益124801.63万元，实现净利润13809.
2万元，每股收益0.191元，净资产收益率11.06%。
董事会决议：通过公司2003年半年度报告；公司与通达能源股份有限公司分
别利用自有资金、以现金形式共同对新疆广汇液化天然气发展有限责任公司追加
出资；公司利用自有资金、以现金形式向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司追加
投资5000万元人民币；新疆广汇液化天然气发展有限责任公司与张家港市圣达因
化工机械有限公司和新疆化工集团石油化工机械有限责任公司分别签署《43英尺
液化天然气罐式集装箱购销合同》(属关联交易)。定于2003年9月20日召开股东大
会。上午停牌一小时。
【2003-07-29】 股东大会决议：提供信用担保
广汇股份股东大会决议：通过了关于“新疆亚中物流商务网络有限责任公司
”申请不超过30000万元[广汇美居物流园建设项目]借款并申请公司提供信用担保
的议案；关于“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”申请不超过30000万元人
民币[150*104Nm3/d液化天然气配套工程项目]借款并申请公司提供信用担保的议
案；同意孙广信辞去董事职务，增补唐立久为独立董事；关于修改公司章程部分
条款的议案；关于投资建设[广汇美居物流园建设项目]的议案；关于进一步完善
《商品房包销合同书》的议案。北京国方律师事务所认为本次大会决议合法有效
。
【2003-07-22】 股东更名的公告
广汇股份股东更名公告：新疆棉花企业(集团)公司亚西亚新技术开发公司持
有公司发起人法人股10354355股，占公司注册资本的1.43%，为第四大股东。现该
公司名称变更为“新疆银星科技发展有限责任公司”，已在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司办理了名称变更手续。
【2003-06-14】 董事会决议：为控股子公司担保等
广汇股份董事会决议：同意公司控股子公司新疆广汇化工建材有限责任公司
收购新疆维吾尔自治区机械电子工业供销总公司所持“新疆亚中物流商务网络有
限责任公司”10%的股权；公司与新疆广汇化工建材有限责任公司按原有出资比例
对“新疆亚中物流商务网络有限责任公司”追加投资；公司向银行申请10000万元
流动资金借款；公司控股子公司“新疆亚中物流商务网络有限责任公司”向银行
申请不超过30000万元借款，并由公司提供信用担保；公司控股子公司“新疆广汇
液化天然气发展有限责任公司”向银行申请不超过30000万元借款，并由公司提供
信用担保；同意孙广信辞去董事职务，增补唐立久为独立董事；公司章程修改。
定于2003年7月26日召开股东大会。
【2003-04-22】 2003年第一季报
广汇股份公布2003年第一季报：期末股东权益116127.69万元，实现净利润51
35.26万元，每股收益0.071元，净资产收益率4.42%。
股东大会决议：通过对“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”追加投资
的议案；对“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”申请借款提供信用担保的
议案；对“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”申请LNG信托融资提供信用担
保的议案。北京国方律师事务所认为本次大会决议合法有效。
董事会决议：通过2003年第一季度报告；投资建设[广汇美居物流园建设项目
]的议案；进一步完善<商品房包销合同书>的议案。上午停牌一小时。
【2003-03-25】 股东大会决议：利润不分配等
广汇股份股东大会决议：通过2002年利润不分配，也不进行资本公积金转增
股本；聘请深圳大华天诚会计师事务所为审计机构；关于调整配股募集资金运用
项目的议案。北京国方律师事务所认为本次大会合法有效。
【2003-03-19】 董事会决议：投资事项
广汇股份董事会决议：同意公司以经具有证券从业资格的评估机构评估的[15
0*104Nm3液化天然气工程项目]前期投入形成的在建工程和部分现金对“新疆广汇
液化天然气发展有限责任公司”追加投资14500万元人民币；对“新疆广汇液化天
然气发展有限责任公司”拟向中国银行新疆分行申请的借款提供信用担保；对“
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”拟委托的信托公司LNG信托融资提供信用
担保。定于2003年4月19日召开股东大会。上午停牌一小时。
【2003-02-18】 2002年年报
广汇股份公布2002年年报：期末股东权益110992.42万元，实现净利润31542.
63万元，每股收益0.437元，净资产收益率28.42%。
董事会决议：通过2002年度利润不分配。同意继续聘请深圳大华天诚会计师
事务所作为公司2003年度财务报告审计机构；关于调整配股募集资金运用项目的
议案；关于转让“新疆大漠园林艺术有限公司”和“新疆广汇实业建筑安装装饰
工程有限公司”股权的议案；同意公司申请办理为期一年的1亿元人民币流动资金
借款。定于2003年3月22日召开股东大会。刊登关联交易公告。上午停牌一小时。
【2003-02-11】 董事会决议：增加投资
广汇股份董事会决议：通过关于对新疆广汇燃气发展有限责任公司增加500万
投资的议案。
【2003-02-10】 董事会决议：聘请中介机构
广汇股份董事会决议：通过聘请深圳大华天诚会计师事务所的议案。
【2003-01-14】 股东大会决议：人事变动等
广汇股份股东大会决议：通过肖玉新辞去董事职务，增补张平为董事；否决
聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为审计机构。北京市国方律师事务所认
为本次大会合法有效。上午停牌一小时。
【2002-12-13】 董事会公告：公司参股资格已获核准
广汇股份董事会公告：近日，公司接到乌鲁木齐市商业银行《关于转发<转发
人民银行西安分行关于乌鲁木市商业银行增资扩股有关问题的批复的通知>的通知
》，乌鲁木齐商业银行股份有限公司增资扩股方案已经批准，公司参股银行公司
的股东资格已获核准。
【2002-12-11】 董事会决议：中介机构变更等
广汇股份董事会决议：同意肖玉新辞去董事职务，增补张平为董事；同意聘
请上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2002年度财务报告的审计机构；定
于2003年1月11日召开临时股东大会。
【2002-11-20】 股东大会决议：股权置换等
广汇股份股东大会决议：通过与新疆广汇房地产开发有限公司进行资产/股权
置换的议案；增加公司注册资本及修改公司章程相应条款的议案；申请1.5亿元人
民币短期流动资金借款的议案。北京国方律师事务所认为本次大会合法有效。
【2002-10-19】 2002年第三季报
广汇股份公布2002年第三季报：期末股东权益104909.16万元，实现净利润25
458.39万元，每股收益0.353元，净资产收益率24.27%。
董事会决议：通过了关于与新疆广汇房地产开发有限公司进行资产/股权置换
的议案(属关联交易)；关于增加公司注册资本及修改公司章程相应条款的议案；
关于投资设立“新疆广汇温宿建材有限责任公司”的议案；关于申请1.5亿元人民
币短期流动资金借款的议案。定于2002年11月18日召开股东大会。刊登关联交易
公告。
【2002-09-06】 2002年中期分红派息实施公告
广汇股份2002年中期分红派息实施公告：以2002年6月30日总股本60143.142
万股为基数，每10股送2股派现金0.5元(扣税后，不派现)，股权登记日：2002年9
月11日，除息日：2002年9月12日，红利发放日：2002年9月17日，新股上市流通
日：2002年9月13日。
【2002-09-04】 股东大会决议：关于2002年中期利润分配方案
广汇股份股东大会决议：通过2002年中期利润分配方案：以总股本60143.142
万股为基数，每10股送2股派现金0.5元。北京国方律师事务所认为本次股东大会
的召开合法有效。
【2002-08-27】 董事会决议：共同投资设立新公司等
广江股份董事会决议：同意与乌鲁木齐高新技术产业开发建设总公司、通达
能源股份有限公司和福建省安然燃气投资有限公司共同投资设立“新疆广汇燃气
发展有限责任公司(暂定名)”；同意聘任闫金生、孙全东为副总经理，同时免去
洪海、赵连章副总经理职务。定于2002年9月2日召开股东大会。
【2002-08-19】 变更公司联系方式的公告
广汇股份变更公司联系方式公告：因公司证券部搬迁办公地址，变更后联系
方式如下：联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路6号；联
系电话：0991-3719668；传真：0991-8637008；邮政编码：830026；公司国际互
联网址、电子信箱保持不变。刊登2002年半年度报告补充说明公告。
【2002-08-01】 2002年中报
广汇股份公布2002年中报：期末股东权益94768.16万元，实现净利润12310.2
2万元，每股收益0.205元，净资产收益率12.99%。
董事会决议：2002年中期利润分配方案：以2002年6月30日总股本60143.142
万股为基数，每10股派现金0.5元送2股；定于2002年9月2日召开临时股东大会。
上午停牌一小时。
【2002-07-23】 股东大会决议：同意申请配股方案等
广汇股份股东大会决议：通过公司再融资由增发新股改为配股：以总股本601
43.1420万股为基数，按10:3配售；本次配股自股东大会审议通过后一年内有效；
修改公司章程相应条款；决定对新疆亚中物流商务网络有限责任公司追加投资。
北京国方律师事务所认为本次大会合法有效。
【2002-07-22】 特殊停牌
广汇股份未刊登股东大会决议公告，停牌一天。
【2002-06-18】 董事会决议：配股等
广汇股份董事会决议：通过公司再融资由增发新股改为配股：以2001年末总
股本60143.142万股为基数，每10股配3股，有效期自股东大会审议通过之日起一
年内有效；建立现代企业制度自查报告；修改公司章程相应条款；对新疆亚中物
流商务网络有限责任公司追加投资。定于2002年7月20日召开股东大会。上午停牌
一小时。
【2002-05-22】 股权转让公告
广汇股份股权转让公告：第二大股东富高利建筑材料有限公司将持有的公司
境外法人股11605.5050万股，转让给上海汇能投资管理有限公司，股份类别由境
外法人股变更为法人股。上午停牌一小时。
【2002-05-11】 董事会公告：确定募集资金投资项目数据
广汇股份董事会公告：2001年度股东大会决议中，公募增发人民币普通股（A
）股募集资金投资项目、项目可行性分析及相关项目实施协议的议案中披露的部
分数据有差异，现予以确定。
【2002-04-20】 2002年第一季报
广汇股份公布2002年第一季报：期末股东权益93412.05万元，实现净利润814
1.78万元，每股收益0.1353元，净资产收益率8.71%。
董事会决议：同意公司以自有资金对乌鲁木齐市商业银行股份有限公司追加3
000万元的投资；为新疆天山塑业有限责任公司提供不超过2000万元流动资金短期
贷款的担保。
【2002-03-19】 股东大会决议：变更公司名称等
广汇股份股东大会决议：通过公司2001年度利润分配及公积金转增的议案；
前次募集资金使用情况说明；修改公司章程的议案；选举公司董事会成员；续聘
北京天健会计师事务所有限公司；同意公司申请增发不超过6000万股A股；同意将
公司名称变更为“新疆广汇实业股份有限公司”。北京国方律师事务所认为本次
大会合法有效。
董、监事会决议：同意杨铁军任董事长，赵丕华任副董事长；聘孙风元为总
经理，闫金生为董事会秘书，王玉琴为证券事务代表，师红、洪海、马利光为副
总经理，刘秀春为总会计师，赵连章为副总经理兼总工程师，高志伟为总经济师
，同意庄岷任监事会主席，万建新任监事会副主席。另刊登2001年度报告更正公
告。
【2002-03-18】 特殊停牌
广汇股份未刊登股东大会决议公告，停牌一天。
【2002-02-08】 2001年年报
广汇股份公布2001年年报：期末股东权益85270.27万元，实现净利润30412.1
6万元，每股收益0.506元，净资产收益率35.67%。
董、监事会决议：2001年度利润不分配。同意关于前次募集资金使用情况的
说明；申请增发不超过6000万股新股；关于本次公募增发普通股(A股)募集资金投
资项目、项目可行性分析及相关项目实施协议的议案；续聘请北京天健会计师事
务所有限公司；聘请安达信.华强会计师事务所为2001年度财务报告进行补充审计
的机构；董、监事会任满换届的议案；同意新疆广厦房地产交易网络有限责任公
司和新疆广汇房地产开发有限公司签署《商品房包销合同书》；在乌鲁木齐高新
技术产业开发区投资3000万元左右建设“广汇发展研究中心”；将新疆花岗岩装
饰装修有限公司的注册资本在原定的基础上提高至1500万元；将公司名称变更为
“新疆广汇实业股份有限公司”及增加营业范围；定于2002年3月16日召开股东大
会。今日上午停牌。
【2002-01-23】 公司公告：控股股东更名
广汇股份公司公告：控股股东新疆广汇企业(集团)有限责任公司更名为新疆
广汇实业投资(集团)有限责任公司，注册资本增加至人民币128000万元。
【2002-01-08】 2001年度业绩预计大幅上升提示性公告
广汇股份2001年度业绩预计大幅上升提示性公告：鉴于公司业务的全面开展
，预计公司2001年度利润总额与2000年度利润总额相比上升50%以上，具体利润总
额将在公司2001年年度报告中详细披露，根据有关要求，特此提示公告，敬请广
大投资者谨慎决策投资。今日上午停牌。
≈≈广汇股份≈≈《维赛特财经》www.vsatsh.cn(更新:2005.08.23)
（一） 近期财务指标分析
─────────────────────────────────────
主要指标 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30
─────────────────────────────────────
总资产(万) 466840.02 461198.04 453411.89 488060.86
股东权益(万) 170145.79 164123.19 159731.41 158447.69
主营业务收入(万) 136019.38 57248.08 235114.37 178571.96
主营业务利润(万) 23374.94 9873.66 51184.71 43709.10
净利润(万) 10414.37 4391.77 22576.55 21027.43
每股收益(元) 0.1200 0.0510 0.2610 0.2430
每股收益(摊薄)(元) 0.1202 0.0507 0.2607 0.2428
每股净资产(元) 1.9650 1.8950 1.8440 1.8300
每股收益(扣除)(元) 0.1090 -- 0.2470 --
每股净资产(摊薄)(元) 1.9646 1.8951 1.8443 1.8295
调整后每股净资产(元) 1.9310 1.8710 1.8200 1.7940
净资产收益率(扣除)(%) 5.5500 2.0770 13.3700 13.1410
净资产收益率(%) 6.1210 2.6760 14.1300 13.2710
每股资本公积金(元) 0.0691 0.0691 0.0691 0.0691
每股盈余公积金(元) 0.4290 0.4290 0.4290 0.3449
每股未分配利润(元) 0.4665 0.3969 0.3462 0.4155
每股现金净流量(元) 0.0941 0.0049 -0.1970 -0.2286
每股经营现金净流量(元) 0.2667 0.0415 0.4536 0.1880
应收账款(万) 24231.18 22422.22 18323.54 29193.05
利润总额(万) 15385.82 6462.46 30939.60 27913.79
─────────────────────────────────────
利润构成 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30
─────────────────────────────────────
主营业务收入(万) 136019.38 57248.08 235114.37 178571.96
主营业务成本(万) 110571.35 46389.73 179809.10 132475.73
主营业务利润(万) 23374.94 9873.66 51184.71 43709.10
其他业务利润(万) 688.72 163.04 2458.47 293.45
营业利润(万) 14777.03 5767.61 29901.15 27619.83
补贴收入(万) -- -- -- --
净利润(万) 10414.37 4391.77 22576.55 21027.43
未分配利润(万) 40398.47 34375.87 29984.10 35987.93
投资收益(万) -36.66 32.09 102.34 108.46
利润总额(万) 15385.82 6462.46 30939.60 27913.79
营业外收支净额(万) 645.45 662.76 936.11 185.50
─────────────────────────────────────
盈利能力 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30
─────────────────────────────────────
销售毛利率(%) 18.71 18.97 23.52 25.81
净资产收益率(%) 6.1210 2.6760 14.1300 13.2710
主营业务利润率(%) 7.66 7.67 9.60 11.78
销售净利率(%) 0.08 0.08 0.10 0.12
─────────────────────────────────────
经营发展能力 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30
─────────────────────────────────────
主营利润增长率(%) -22.7 -22.0 3.81 724.3
股东权益增长率(%) 12.49 -- 13.39 12.48
主营收入增长率(%) 15.84 14.18 -2.61 419.2
利润总额率增长(%) -18.58 -10.41 -10.84 988.00
总资产增长率(%) -1.81 -- -3.45 3.92
净利润增长率(%) -25.60 -14.73 -24.22 1304.92
净资产增长率(%) 12.49 12.40 13.39 309.34
应收帐款周转率(%) 495.8 -- 1143 686.8
存货周转率(%) 60.58 -- 89.45 64.88
─────────────────────────────────────
偿债能力 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30
─────────────────────────────────────
流动比率 1.04 1.17 1.17 1.19
速动比率 0.37 0.44 0.33 0.39
资产负债比率(%) 62.06 62.82 63.17 66.05
负债权益比率(%) 58.72 56.65 55.76 49.15
股东权益比率(%) 36.45 35.59 35.23 32.46
─────────────────────────────────────
资本构成 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30
─────────────────────────────────────
总资产(万) 466840.02 461198.04 453411.89 488060.86
货币资金(万) 36632.97 28913.43 28484.54 26130.82
营运资金(万) 10355.55 41036.35 39191.36 47974.49
股东权益合计(万) 170145.79 164123.19 159731.41 158447.69
负债合计(万) 289743.87 289709.85 286441.12 322358.57
资本公积金(万) 5987.07 5987.07 5987.07 5987.09
盈余公积金(万) 37154.13 37154.13 37154.13 29866.55
未分配利润(万) 40398.47 34375.87 29984.10 35987.93
─────────────────────────────────────
现金流量分析 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30
─────────────────────────────────────
现金净增加额(万) 8146.45 426.91 -17065.04 -19800.53
经营现金净额(万) 23095.40 3596.16 39288.46 16284.56
投资现金净额(万) -18417.80 -11867.85 -31449.20 -22422.14
筹资现金净额(万) 26253.94 8698.60 -24904.30 -13662.95
销售收到现金(万) 117844.83 42276.09 224613.28 182843.22
主营业务比率(%) 16.98 6.28 16.71 9.12
营业收益质量(%) 156.29 62.35 131.39 58.96
营运指数(%) 45.09 122.12 57.46 129.12
现金流动负债比(%) 7.97 1.24 13.72 5.05
─────────────────────────────────────
三大费用 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30
─────────────────────────────────────
营业费用(万) 3478.48 1916.15 11126.53 8221.99
管理费用(万) 2054.78 574.53 6402.76 3767.25
财务费用(万) 3753.37 1778.41 6212.73 4393.46
─────────────────────────────────────
（二） 以前年度财务分析
─────────────────────────────────────
主要指标 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31
─────────────────────────────────────
总资产(万) 469637.43 301128.91 222430.51 111662.57
股东权益(万) 140868.38 110992.42 82138.71 --
主营业务收入(万) 241417.04 239787.32 189933.64 71992.52
主营业务利润(万) 49305.83 48855.30 43843.32 19341.07
净利润(万) 29793.67 31542.63 27280.61 14790.53
每股收益(元) 0.4130 0.4370 0.4540 0.4180
每股收益(摊薄)(元) 0.4128 0.4370 0.4536 --
每股净资产(元) 1.9520 1.5380 1.3660 1.7000
每股收益(扣除)(元) -- -- -- --
每股净资产(摊薄)(元) 1.9518 1.5379 1.3657 --
调整后每股净资产(元) 1.9210 1.5200 1.3550 1.6780
净资产收益率(扣除)(%) -- -- -- --
净资产收益率(%) 21.1500 28.4190 33.2130 24.5830
每股资本公积金(元) 0.0807 0.0796 0.0902 0.2534
每股盈余公积金(元) 0.4138 0.2910 0.2121 0.1253
每股未分配利润(元) 0.4073 0.1673 0.1155 0.3219
每股现金净流量(元) -0.0572 0.0001 0.3327 0.8348
每股经营现金净流量(元) 0.5938 0.5644 0.3374 -0.0992
应收账款(万) 22807.70 30618.25 36278.33 9686.74
利润总额(万) 34702.73 36637.12 35612.09 17615.54
─────────────────────────────────────
利润构成 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31
─────────────────────────────────────
主营业务收入(万) 241417.04 239787.32 189933.64 71992.52
主营业务成本(万) 189782.64 188706.70 161448.26 52015.69
主营业务利润(万) 49305.83 48855.30 43843.32 19341.07
其他业务利润(万) 349.03 195.95 410.93 295.07
营业利润(万) 34094.32 37520.89 35403.98 15818.92
补贴收入(万) -- -- -- --
净利润(万) 29793.67 31542.63 27280.61 14790.53
未分配利润(万) 29394.85 12075.61 6945.22 11388.47
投资收益(万) 223.71 32.57 205.04 1606.62
利润总额(万) 34702.73 36637.12 35612.09 17615.54
营业外收支净额(万) 384.71 -916.34 3.08 190.00
─────────────────────────────────────
盈利能力 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31
─────────────────────────────────────
销售毛利率(%) 21.39 21.30 22.07 27.75
净资产收益率(%) 21.1500 28.4190 33.2130 24.5830
主营业务利润率(%) 12.34 13.15 14.68 20.54
销售净利率(%) 0.12 0.13 0.15 0.21
─────────────────────────────────────
经营发展能力 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31
─────────────────────────────────────
主营利润增长率(%) 0.92 11.43 126.7 172.0
股东权益增长率(%) 26.92 30.17 41.73 --
主营收入增长率(%) 0.68 15.74 187.8 --
利润总额率增长(%) -5.28 2.88 102.16 --
总资产增长率(%) 56.28 42.14 89.33 --
净利润增长率(%) -5.54 3.72 105.62 --
净资产增长率(%) 26.92 35.13 -- --
应收帐款周转率(%) 903.7 716.9 901.5 --
存货周转率(%) 127.2 267.6 427.3 --
─────────────────────────────────────
偿债能力 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31
─────────────────────────────────────
流动比率 1.21 1.13 1.53 1.90
速动比率 0.41 0.63 1.11 1.30
资产负债比率(%) 68.29 61.08 54.87 42.50
负债权益比率(%) 43.92 60.47 73.50 126.8
股东权益比率(%) 30.00 36.93 38.85 --
─────────────────────────────────────
资本构成 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31
─────────────────────────────────────
总资产(万) 469637.43 300508.17 211410.60 111662.57
货币资金(万) 45940.78 49187.99 50180.10 30170.51
营运资金(万) 54905.34 23985.68 61951.65 39912.98
股东权益合计(万) 140868.38 110992.42 85270.27 60164.85
负债合计(万) 320702.97 183549.08 116006.32 47461.96
资本公积金(万) 5826.62 5744.33 5426.10 8963.93
盈余公积金(万) 29866.55 21000.71 12755.80 4434.13
未分配利润(万) 29394.85 12075.61 6945.22 11388.47
─────────────────────────────────────
现金流量分析 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31
─────────────────────────────────────
现金净增加额(万) -4129.80 7.89 20009.60 29532.55
经营现金净额(万) 42856.54 40732.72 20293.47 -3509.19
投资现金净额(万) -112959.33 -68650.65 -9004.17 -5914.50
筹资现金净额(万) 65972.99 27925.82 8720.29 38956.24
销售收到现金(万) 291992.69 259368.46 205682.09 74052.16
主营业务比率(%) 17.75 16.99 9.79 -4.87
营业收益质量(%) 125.70 108.56 57.32 -22.18
营运指数(%) 69.52 77.44 149.86 -421.48
现金流动负债比(%) 13.36 22.19 17.49 -7.39
─────────────────────────────────────
三大费用 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31
─────────────────────────────────────
营业费用(万) 5677.75 5671.98 2992.97 1541.85
管理费用(万) 6108.83 4172.06 4376.59 1917.93
财务费用(万) 3773.96 1686.33 1480.72 357.46
─────────────────────────────────────
≈≈广汇股份≈≈《维赛特财经》(本栏更新日期:2005.08.23)
(一)重大交易
◇关联交易
2004-06-29：2004年6月26日,本公司和新疆化工机械有限公司在本公司签署了《
新疆天山塑业有限责任公司债权转让协议》将本公司对"新疆天山
塑业有限责任公司"的债权--"应收帐款7,264,746.92元人民币"转
让给新疆化工机械有限公司。
◇担保
2004-05-27：担保方：新疆广汇实业股份有限公司
被担保方：新疆亚中物流商务网络有限责任公司
担保方式：连带责任担保
担保金额：1400万元
担保起始日：2004-05-27
担保截止日：2007-01-27
2004-03-26：担保方：新疆广汇实业股份有限公司
被担保方：新疆亚中物流商务网络有限责任公司
担保方式：连带责任担保
担保金额：1000万元
担保起始日：2004-03-26
担保截止日：2007-03-24
2004-03-05：担保方：新疆广汇实业股份有限公司
被担保方：新疆亚中物流商务网络有限责任公司
担保方式：连带责任担保
担保金额：4000万元
担保起始日：2004-03-05
担保截止日：2007-03-05
2003-11-14：担保方：新疆广汇实业股份有限公司
被担保方：新疆亚中物流商务网络有限责任公司
担保方式：连带责任担保
担保金额：4000万元
担保起始日：2003-11-14
担保截止日：2006-11-12
2003-11-14：担保方：新疆广汇实业股份有限公司
被担保方：新疆亚中物流商务网络有限责任公司
担保方式：连带责任担保
担保金额：4000万元
担保起始日：2003-11-14
担保截止日：2006-11-12
2003-10-30：担保方：新疆广汇实业股份有限公司
被担保方：新疆亚中物流商务网络有限责任公司
担保方式：连带责任担保
担保金额：5000万元
担保起始日：2003-10-30
担保截止日：2006-10-28
2003-10-30：担保方：新疆广汇实业股份有限公司
被担保方：新疆亚中物流商务网络有限责任公司
担保方式：连带责任担保
担保金额：5000万元
担保起始日：2003-10-30
担保截止日：2006-10-28
2003-10-22：担保方：新疆广汇实业股份有限公司
被担保方：新疆亚中物流商务网络有限责任公司
担保方式：连带责任担保
担保金额：1000万元
担保起始日：2003-10-22
担保截止日：2006-10-20
2003-10-22：担保方：新疆广汇实业股份有限公司
被担保方：新疆亚中物流商务网络有限责任公司
担保方式：连带责任担保
担保金额：1000万元
担保起始日：2003-10-22
担保截止日：2006-10-20
2003-09-29：担保方：新疆广汇实业股份有限公司
被担保方：新疆广汇化工建材有限责任公司
担保方式：连带责任担保
担保金额：2000万元
担保起始日：2003-09-29
担保截止日：2006-09-28
2003-09-29：担保方：新疆广汇实业股份有限公司
被担保方：新疆化工建材有限责任公司
担保方式：连带责任担保
担保金额：2000万元
担保起始日：2003-09-29
担保截止日：2006-09-28
2003-08-25：担保方：新疆广汇实业股份有限公司
被担保方：新疆广汇液化天然气发展有限责任公司
担保方式：连带责任担保
担保金额：3900万美元
担保起始日：2003-08-25
担保截止日：2010-08-24
2003-08-25：担保方：新疆广汇实业股份有限公司
被担保方：新疆广汇液化天然气发展有限责任公司
担保方式：连带责任担保
担保金额：31547.1万元
担保起始日：2003-08-25
担保截止日：2010-08-24
2003-05-30：担保方：新疆广汇实业股份有限公司
被担保方：新疆天山塑业有限责任公司
担保方式：连带责任担保
担保金额：1700万元
担保起始日：2003-05-30
担保截止日：2006-05-26
2003-03-31：担保方：新疆广汇实业股份有限公司
被担保方：新疆亚中物流商务网络有限责任公司
担保方式：连带责任担保
担保金额：20000万元
担保起始日：2003-03-31
担保截止日：2010-03-30
2003-03-31：担保方：新疆广汇实业股份有限公司
被担保方：新疆亚中物流商务网络有限责任公司
担保方式：连带责任担保
担保金额：20000万元
担保起始日：2003-03-31
担保截止日：2010-03-29
2003-03-27：担保方：新疆广汇实业股份有限公司
被担保方：新疆亚中物流商务网络有限责任公司
担保方式：连带责任担保
担保金额：1000万元
担保起始日：2003-03-27
担保截止日：2006-03-26
2003-03-04：担保方：新疆广汇实业股份有限公司
被担保方：新疆亚中物流商务网络有限责任公司
担保方式：连带责任担保
担保金额：5000万元
担保起始日：2003-03-04
担保截止日：2006-03-03
(二)重要事项
★2005年中期:
(一)公司治理的情况
报告期内, 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》的
规定及中国证监会新出台的各类监管制度,进一步强化公司规范运作制度,细化公司
内部管理制度.
1、根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定, 完成董事会换届工作.公司
第三届董事会共有董事11名,其中独立董事4名.
2、根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上
市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》和上海证券交易所《股票上市规则(200
4年修订)》和中国证监会《关于督促上市公司修改章程的通知》(证监会字【2005
】15号)及上海证券交易所2005年3月28日发布的《2004年度工作备忘录第12号-关
于修改公司章程的通知》等法律、法规的规定和要求, 结合公司实际情况修订了《
新疆广汇实业股份有限公司章程》, 并根据《公司法》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《公司章程》的规定, 修改了《公司股东大会议事规则
》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》;
3、根据《上海证券交易所股票上市规则(2004年修订)》、《公开发行股票公
司信息披露实施细则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定, 结合公司的
实际情况,修改了《公司内部重大信息报告制度》,保证了公司内部重大信息迅速、
顺畅的流动、归集和有效管理,确保了公司及时、准确、全面、完整地披露信息,进
一步提高了信息披露质量;
4、为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则,确
保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益, 公司根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则(2004年修
订本)》、《企业会计准则—关联方关系及其交易的披露》及其他有关法律、法规
的规定,对《公司关联交易公允决策制度》进行修订.
(二)报告期内公司没有以前期间拟定的在报告期内实施的利润分配、公积金转
增股本或新股发行、配股等事项
(三)公司中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本
(四)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项.
(五)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项.
(六)报告期内公司重大关联交易事项
1、购买商品、接受劳务的重大关联交易
关联方 关联交易 关联交易 关联交 关联交易 占同类 结 市 对公
内容 定价原则 易价格 金额 交易额 算 场 司利
的比重 方 价 润的
(%) 式 格 影响
新疆广汇房地 代销商品 公允原则 市场价 450,785,665.49 100 现金
产开发公司 房
新疆化工机械 43英尺液 公允原则 市场价 73,920,000.00 53.03 现金
有限公司 化天然气
罐式集装
箱、汽车
加气站等
张家港中集圣 43英尺液 公允原则 市场价 65,480,400.00 46.97 现金
达因低温装备 化天然气
有限公司 罐式集装
箱
2、销售商品、提供劳务的重大关联交易
关联方 关联交 关联交易 关联交 关联交易金额
易内容 定价原则 易价格
乌鲁木齐市高新区 石材、塑钢、 公允原则 市场价 104,756,939
欣信建筑有限公司 钢材、水泥
续上表:
关联方 占同类交易额 结算方式 市场价格 对公司利润
的比重(%) 的影响
乌鲁木齐市高新区 19.60 现金 形成利润占公司
欣信建筑有限公司 利润总额的15.09%
3、关联债权债务往来
单位:元 币种:人民币
关联方 关联关系 向关联方提供资金
发生额 余额 收取的
资金占
用费的
金额
乌鲁木齐市高新区 其他关联人 10,000,000.00 0 0
欣信建筑有限公司
广汇温泉度假村有 母公司的控股 0 0 0
限公司 子公司
乌鲁木齐五一商场 母公司的控股 0 0 0
子公司
乌市高新区进出口 控股子公司的 8,503,000.00 1,462,710.00 0
公司 控股子公司
新疆大乘网络技术 母公司的控股 0 0 0
开发有限公司 子公司
新疆大酒店 母公司的控股 0 0 0
子公司
新疆大漠园林艺术 母公司的控股 0 0 0
有限公司 子公司
新疆广汇动力有限 母公司的控股 0 0 0
公司 子公司
新疆广汇房地产开 母公司的控股 0 0 0
发有限公司 子公司
新疆广汇商贸五一 母公司的控股 3,500,000.00 3,500,000.00 0
超市 子公司
新疆广汇实业建筑 母公司的控股 0 354,314.12 0
安装装饰工程有限 子公司
公司
新疆广汇实业投资 母公司 0 0 0
(集团)有限责任公
司
新疆广汇物业管理 母公司的控股 0 0 0
有限公司 子公司
新疆通用机械有限 母公司的控股 0 0 0
责任公司 子公司
新疆新齿减速机制 母公司的控股 70,000.00 70,000.00 0
造有限公司 子公司
新疆新迅电梯公司 母公司的控股 0 0 0
子公司
新疆专用汽车有限 母公司的控股 0 0 0
责任公司 子公司
张家港圣达因化工 其他关联人 0 9,595.00 0
机械有限公司
乌鲁木齐高新技术 母公司的控股 50,000.00 0 0
产业开发区热力公 子公司
司
合计 / 22,123,000 5,396,619.12 /
续上表:
关联方 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额
乌鲁木齐市高新区 0 0
欣信建筑有限公司
广汇温泉度假村有 0 314,650.00
限公司
乌鲁木齐五一商场 8,950,000.00 6,950,000.00
乌市高新区进出口 0 0
公司
新疆大乘网络技术 0 1,000,000
开发有限公司
新疆大酒店 5,903.00 5,903.00
新疆大漠园林艺术 0 941,116.35
有限公司
新疆广汇动力有限 21,941.40 21,941.40
公司
新疆广汇房地产开 45,000.00 11,599,293.81
发有限公司
新疆广汇商贸五一 0 0
超市
新疆广汇实业建筑 0 0
安装装饰工程有限
公司
新疆广汇实业投资 7,000,000.00 9,736,028.09
(集团)有限责任公
司
新疆广汇物业管理 1,005,500.20 1,005,500.20
有限公司
新疆通用机械有限 0 1,270,000.00
责任公司
新疆新齿减速机制 0 0
造有限公司
新疆新迅电梯公司 898,718.72 598,718.72
新疆专用汽车有限 0 4,420,000.00
责任公司
张家港圣达因化工 0 108,727.00
机械有限公司
乌鲁木齐高新技术 0 0
产业开发区热力公
司
合计 17,927,063.32 37,657,228.57
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额22, 123,000.00元
人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额5,396,619.12元人民币.
(七)重大合同及其履行情况
1、托管情况
本报告期公司无托管事项.
2、承包情况
本报告期公司无承包事项.
3、租赁情况
本报告期公司无租赁事项.
4、担保情况
本公司除对控股子公司提供担保外,无对关联方及对外担保情况发生.
5、委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项.
6、其他重大合同
本报告期公司无其他重大合同.
(八)公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内或持续到报告期内,公司或持股5%以上股东没有承诺事项.
(九)聘任、解聘会计师事务所情况
公司未改聘会计师事务所.
公司分别于2005年4月9日、2005年5月20日召开董事会第二届第二十四次会议
和2004年度股东大会, 同意继续聘请深圳大华天诚会计师事务所为本公司2005年度
财务报告的审计机构,并同意公司2005年度财务报告审计费用为70万元人民币(不包
含差旅费).
(十)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报
批评及证券交易所的公开谴责.
(十一)其它重大事项
根据银行要求, 本公司向银行申请的部分借款除由控股股东提供连带责任担保
外,还需以本公司资产提供双重抵押担保;本公司控股子公司向银行申请的部分借款
除由本公司提供连带责任担保外, 还需以本公司或控股子公司的资产提供双重抵押
担保. 截止2005年6月30日,本公司及控股子公司对银行借款、承兑汇票提供资产抵
押账面价值为1,565,071,975.56元.其中:本公司用于抵押的资产总额为92,764,469
.40元;控股子公司用于抵押的资产总额为1,472,307,506.16元.
(十二)信息披露索引
事项 刊载的报刊 刊载日期
名称及版面
公司将拥有"新疆数码港"大厦的产权全部对外公开出 上海证券报C7版 2005-01-04
售,其中大厦三层2872.56m2由于抵押暂不对外出租.
公司2005年度借款总额不超过13亿元 上海证券报C3版 2005-04-12
公司2005年度日常关联交易预计130,302.00万元 上海证券报C3版 2005-04-12
公司2000年上市时募集资金已全部使用完毕,深圳 上海证券报C3版 2005-04-12
大华天诚会计师事务所已为本公司出具了《关于前
次募集资金使用情况的专项审核报告》
经乌鲁木齐市天山区人民法院《民事裁定书》[(200 上海证券报C48版 2005-04-29
5)天法执字424号]裁定,"新疆维吾尔自治区哈密地区
国有资产投资经营有限公司" 将其持有本公司的国有
法人股12,425,226股(占公司总股份的1.43%) 全部转
让给本公司控股股东"新疆广汇实业投资 (集团)有限
责任公司"(以下简称"广汇集团")以抵偿其债务.由于
此次广汇集团增持股份已触发要约收购, 广汇集团正
在向中国证券监督管理委员会申请豁免履行要约收购
业务.
续上表:
事项 刊载的互联网网站及检索路径
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售,其中大厦三层2872.56m2由于抵押暂不对外出租.
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公司2005年度日常关联交易预计130,302.00万元 http://sse.com.cn
公司2000年上市时募集资金已全部使用完毕,深圳 http://sse.com.cn
大华天诚会计师事务所已为本公司出具了《关于前
次募集资金使用情况的专项审核报告》
经乌鲁木齐市天山区人民法院《民事裁定书》[(200 http://sse.com.cn
5)天法执字424号]裁定,"新疆维吾尔自治区哈密地区
国有资产投资经营有限公司" 将其持有本公司的国有
法人股12,425,226股(占公司总股份的1.43%) 全部转
让给本公司控股股东"新疆广汇实业投资 (集团)有限
责任公司"(以下简称"广汇集团")以抵偿其债务.由于
此次广汇集团增持股份已触发要约收购, 广汇集团正
在向中国证券监督管理委员会申请豁免履行要约收购业务
★2005年一季度:
重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、本公司控股子公司液化天然气发展有限责任公司向本公司控股股东之原控
股子公司张家港中集圣达因低温装备有限公司(原名"张家港市圣达因化工机械有限
公司")购买100台"43英尺液化天然气罐式集装箱", 总价6500万元人民币.详见2005
年3月9日《上海证券报》、《新疆经济报》.
2、本报告期内,公司与关联方发生的日常关联交易按照公司董事会第二届第二
十四次会议通过的《关于预计公司2005年度日常关联交易的议案》执行, 实际发生
与预计未出现明显差异.具体交易情况如下:
关联交易类别 关联人 定价依据 交易金额(元) 占同类交易
金额比例(%)
采购原材料 新疆化工机械有限公司 同于市价 25,711,000.00 14.14
张家港圣达因化工机械 同于市价 34,447,000.00 18.95
有限公司
其他 同于市价 3,427,056.87 1.88
受托代销商品 新疆广汇房地产开发有限 同于市价 149,300,671.61 100
公司
销售商品或产 乌鲁木齐市高新技术产业 同于市价 25,260,353.88 13.18
品 开发区欣信建筑有限责任
公司
其他 同于市价 2,793,013.01 1.46
合计 240,939,095.37 /
★2004年末期:
(一)重大诉讼仲裁事项
1、重大诉讼仲裁事项的说明
报告期内,本公司无重大诉讼、仲裁事项.
(二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
2、出售资产情况
1)、2004年7月20日,本公司向公司母公司的控股子公司新疆化工机械有限公司
转让本公司持有"新疆天山塑业有限责任公司"51%的股权,该资产的帐面价值为4,13
0,074.84元,年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为-1,524,757.55元人
民币. 实际出售金额为5,653,131.76元,产生损益1,523,056.92元人民币,本次股权
转让价格以具有证券从业资格的深圳大华天诚会计师事务所审计的"新疆天山塑业
有限责任公司"截止2003年12月31日的51%的净资产值为准, 该事项已于2004年6月2
9日刊登在《上海证券报》、《新疆经济报》上.此项资产出售对公司长远发展有利
,可进一步改善公司财务状况,增加公司现金流量,有利于公司健康发展项股权转让
的股东变更工商登记手续已全部完成.
2)、2004年7月20日,本公司向公司母公司的控股子公司新疆化工机械有限公司
转让本公司对"新疆天山塑业有限责任公司"的全部债权.该资产的帐面价值为7,264
, 746.92元,实际出售金额为7,264,746.92元人民币,本次出售价格的确定依据以债
权债务双方截止2004年5月30日的账面值为交易价格, 该事项已于2004年6月29日刊
登在《上海证券报》、《新疆经济报》上. 此项债权转让事项可进一步优化公司资
产, 增加公司现金流量,有利于公司健康发展.此项债权转让的相关手续已全部办理
完毕.
(三)报告期内公司重大关联交易事项
1、购买商品、接受劳务的重大关联交易
关联方 关联交易 关联交易 关联交 关联交易金额 占同类 结算 市场 对公
内容 定价原则 易价格 交易额 方式 价格 司利
的比重 润的
(%) 影响
新疆广汇 代销商品房 公允原则 市场价 1200520294.22 100 现金
房地产开
发有限公
司
张家港圣 43英尺液化 公允原则 市场价 53917000.00 51 现金
达因化工 天然气罐式
机械有限 集装箱
公司
新疆化工 43英尺液化 公允原则 市场价 52680000.00 49 现金
机械有限 天然气罐式
公司 集装箱
2、销售商品、提供劳务的重大关联交易
关联方 关联交易 关联交易 关联交 关联交易金额 占同类 结算 市场 对公司
内容 定价原则 易价格 交易额 方式 价格 利润的
的比重 影响
(%)
乌鲁木齐 石材、塑钢 公允原则 市场价 101869936.42 20 现金 形成利
高新区欣 钢材、水泥 润占公
信建筑有 司主营
限公司 业务利
润总额
的4.76
%
3、关联债权债务往来
单位:元 币种:人民币
关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司
提供资金
发生额 余额 收取的 发生额 余额
资金占
用费的
金额
乌鲁木齐高 母公司的 8,982.96 8,982.96
新区欣信建 控股子公
筑有限公司 司
乌鲁木齐五 其他 17000000.00 2500000.00
一商场
新疆大乘网 其他 1000000.00 1000000.00
络技术开发
有限公司
新疆大酒店 母公司的 113745.77 113745.77
有限公司 控股子公
司
新疆大漠园 其他 941116.35
林艺术有限
公司
新疆广汇房 母公司的 5802541.34 11599293.81
地产开发有 控股子公
限公司 司
新疆广汇商 母公司的 1200000.00 6000000.00 3000000.00
贸五一连锁 控股子公
超市有限责 司
任公司
新疆广汇实 其他 354314.12
业建筑安装
装饰工程有
限公司
新疆广汇实 母公司 9827589.27 4161354.27
业投资(集
团)有限责
任公司
新疆通用机 母公司的 1480000.00 1480000.00
械有限责任 控股子公
公司 司
新疆中国旅 母公司的 246700.00 246700.00
行社有限公 控股子公
司 司
新疆专用汽 母公司的 4420000.00 4420000.00
车有限责任 控股子公
公司 司
张家港市圣 母公司的 9595.00 9595.00 171920.00
达因化工机 控股子公
械有限公司 司
新疆新齿减
速机制造有 母公司的 17400.00
限责任公司 控股子公
司
乌鲁木齐高 母公司的 402269.40 402269.40
新技术产业 控股子公
开发区热力 司
公司
广汇企业( 母公司的 314,650.00 314,650.00
集团)温泉 控股子公
渡假村有限 司
责任公司
新疆机电 母公司的 80000.00
设备有限 控股子公
责任公司 司
合计 / 1867547.36 1039261.48 / 45958526.38 29782080.20
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1,867,547.36元人
民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额1,039,261.48元人民币.
(四)重大合同及其履行情况
1、托管情况
本年度公司无托管事项.
2、承包情况
本年度公司无承包事项.
3、租赁情况
本年度公司无租赁事项.
4、担保情况
本公司除对控股子公司提供担保外,无对关联方及对外担保情况发生.
5、委托理财情况
本年度公司无委托理财事项.
6、其他重大合同
本年度公司无其他重大合同.
(五)公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内或持续到报告期内,公司或持股5%以上股东没有承诺事项.
(六)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内, 公司未改聘会计师事务所,公司于2004年3月6日、4月24日分别召开
董事会第二届第十七次会议和2003年度股东大会, 审议通过了继续聘请深圳大华天
诚会计师事务所为本公司2004年度财务报告审计机构的议案.报告期内,公司支付深
圳大华天诚会计师事务所2003年度审计费700, 000元.截止本报告期末,该会计师事
务所已为本公司提供了3年审计服务.
(七)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
中国证监会新疆监管局于2004年9月6日至9月29日对本公司进行了巡回检查,并
于2004年12月2日下发了《限期整改通知书》(新证监局[2004]122号). 本公司针对
该《限期整改通知书》中所列的问题, 逐条制定了整改措施予以落实,并在2004年1
2月30日以通讯方式召开的公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十
一次会议上专项审议通过了整改报告. 详见2005年1月4日的《上海证券报》和《新
疆经济报》上.
报告期内, 本公司及公司董事会、董事未发生受到中国证监会稽查、中国证监
会行政处罚、通报批评,证券交易所公开谴责的情形.
(八)其它重大事项
报告期内公司无其他重大事项.
★2004年三季度:
重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司控股子公司新疆广厦房地产交易网络有限责任公司和新疆亚中物流商务
网络有限责任公司所享受的免征企业所得税优惠政策于2003年8月到期,报告期较上
年同期新增税负9,483,941.51元.
★2004年中期:
一、公司治理情况
报告期内,公司完全按照《上市公司治理准则》及中国证监会的要求,进一步强
化公司规范运作力度,细化了公司内部管理制度.
1、根据中国证券监督管理委员会《关于推动上市公司加强投资者关系管理工
作的通知》及中国证监会新疆监管局下发的《关于加强上市公司投资者关系管理工
作的通知
》、《关于进一步加强上市公司投资者关系管理工作的通知》, 公司将证券部改名
为"证券事务与投资者关系管理部"(简称"证券部"), 同时制定了《投资者关系管理
制度》、《投资者关系管理工作工作细则》, 使投资者关系管理工作规范化、制度
化;
2、为了加大内部控制力度,公司制定并完善了《内部重大信息报告制度》《合
同管理办法》、《法律事务管理办法》等内部控制制度, 有效地疏通了内部信息沟
通渠道,提高了对公司及控股子公司内部规范运作的监控力度,确保了公司各项经营
活动在规范化轨道上运行.
二、公司2003年度利润分配情况
经公司2003年度股东大会审议, 公司2003年度利润分配方案为:以2003年12月3
1日总股本721, 717,704股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.05元(含税)[每1
0股派发现金红利0. 5元(含税)],每股派送红股0.2股(每10股派送红股2股),共计分
配利润180, 429,426元,未分配利润共149,604,969.08元结转以后年度分配;2003年
度公司资本公积金不进行转增股本.
公司于2004年6月16日发布了2003年度利润分配实施公告, 股权登记日:2004年
6月22日, 除权日(除息日):2004年6月23日,新增可流通股份上市日:2004年6月24日
,红利发放日:2004年6月29日.
现公司利润分配方案已实施完毕,公司总股本由721,717,704股变更为866,061,
245股.
三、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项.
四、报告期内发生的重大关联交易事项
(一)购销商品发生的关联交易
1、采购
(1)商品房
根据本公司下属新疆广厦房地产交易网络有限责任公司(以下简称"广厦公司"
)和本公司控股股东下属新疆广汇房地产开发有限公司于2000年8月签订且于2002年
2月5日、2003年7月26日修订的《商品房代销合同书》,广厦公司以买断代销方式销
售新疆广汇房地产开发有限公司自行开发的、全部已建成的具备商品房现房销售条
件的,及尚未建成的已具备预售条件的房屋(含住宅、车库、铺面、库房等),代销价
格经双方认可的中介机构评估后协商确定.
报告期内, 广厦公司共代销新疆广汇房地产开发有限公司开发的42个小区的商
品房4031套, 总面积349,465.04平方米,总价款592,292,010.75元,占同类交易金额
的100%,交易双方以转帐方式进行结算;报告期内,此项业务主营利润为144,492,149
.48元,占本公司主营业务利润总额的47.78%.
关联交易的必要性和持续性:广汇房产开发、建设的商品房,其质量、品牌和市
场占有率均高居乌鲁木齐市所有商品房之榜首,且土地储备和开发、建设的实力,均
能够保证广厦公司商品房销售的稳定性和持续性.
(2)43英尺液化天然气罐式集装箱
根据本公司下属新疆广汇液化天然气发展有限责任公司(以下简称"天然气公司
")与本公司控股股东下属张家港市圣达因化工机械有限公司和新疆化工机械有限公
司(原"新疆化工集团石油化工机械有限责任公司")于2003年8月9日签订且根据董事
会授权修订的《43英尺液化天然气罐式集装箱购销合同》, 天然气公司为液化天然
气运输需要,向上述二公司分别购买"43英尺液化天然气罐式集装箱"共计250台和15
0台, 交易价格为68-75万元/台,合同总价款分别为174,450,000元和105,725,000元
,占同类交易金额的100%,结算方式采用银行汇票或电汇支付.
报告期内, 天然气公司向上述二公司分别支付货款34,917,000元和11,680,000
元,截止报告期末累计支付货款分别为75,207,000元和71,873,420元.
关联交易的必要性和持续性: 由于目前全国只有张家港市圣达因化工机械有限
公司和新疆化工机械有限公司具备生产"43英尺液化天然气罐式集装箱"的资质, 因
此上述关联交易是必要的.
(3)其他
报告期本公司与其他关联公司的其他关联采购金额为14,197,100元.
2、销售
报告期本公司与其他关联公司的关联销售金额为6,060,816元.
(二)股权转让、债权转让发生的关联交易
根据本公司与控股股东下属新疆化工机械有限公司于2004年6月26日签署的《
股权转让协议》和《债权转让协议》,本公司将持有"新疆天山塑业有限责任公司"5
1%的股权和本公司对该公司的债权全部转让给新疆化工机械有限公司. 股权转让价
格以"新疆天山塑业有限责任公司"截止2003年12月31日经具有证券从业资格的深圳
大华天诚会计师事务所审计的净资产值的51%(即5,653,131.76元人民币)为准;债权
转让交易价格以债权债务双方的账面值(即7, 264,746.92元人民币)为准.上述事项
已经公司董事会第二届第二十次会议审议通过,并于2004年6月29日予以公告.
新疆化工机械有限公司已按照《股权转让协议》和《债权转让协议》的规定于
2004年7月20日将上述股权转让款和债权转让款共计12,917,878.68元人民币以现金
形式支付予本公司, 且股东变更的工商备案手续已于2004年7年月13日办理完毕.上
述事项对公司报告期的经营成果与财务状况无任何影响.
(三)关联债权债务往来 单位:元
关联方 关联关系 向关联方提供资金
借方发生额 期末余额
新疆大漠园林艺术 控股股东
有限公司 控制的法
人
新疆广汇实业建筑 控股股东 354,314.12
安装装饰工程有限 控制的法
公司 人
新疆广汇房地产开 控股股东
发有限公司 控制的法
人
新疆广汇商贸五一 控股股东 1,000,000 1,000,000
连锁超市有限责任 控制的法
公司 人
新疆广驰汽车改装 控股股东
有限责任公司 控制的法
人
新疆广汇实业投资 控股股东
(集团)有限责任
公司
新疆东风锅炉制造 控股股东
安装有限责任公司 控制的法
人
合 计 1,000,000 1,354,314.12
续上表:
关联方 关联方向上市公司提供资金
贷方发生额 期末余额
新疆大漠园林艺术 941,116.35
有限公司
新疆广汇实业建筑
安装装饰工程有限
公司
新疆广汇房地产开 3,002,541.34 10,472,973.53
发有限公司
新疆广汇商贸五一
连锁超市有限责任
公司
新疆广驰汽车改装 2,625,633.5
有限责任公司
新疆广汇实业投资 20,908.01 356,197.11
(集团)有限责任
公司
新疆东风锅炉制造 75,500 75,500
安装有限责任公司
合 计 3,098,949.35 14,471,420.49
(四)控股股东对本公司银行借款提供担保
截止2004年6月30日,本公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司为
本公司银行借款提供担保570,000,000元.
(五)其他
根据广厦公司、新疆广汇房地产开发有限公司及其部分建筑商签署的商品房销
售合同: 广厦公司向新疆广汇房地产开发有限公司的债权人出售房屋以折抵新疆广
汇房地产开发有限公司欠付的建筑工程款.报告期内,广厦公司实现该等销售额8,69
0,800元.
五、控股股东及其他关联方占用资金情况
截止报告期末, 因正常生产经营发生的控股股东及其他关联方经营性占用本公
司及控股子公司资金238,608,252.41元,其中:应收账款14,902,570.60元,其他应收
款17,400元,预付账款223,688,281.81元;其他与经营有关的非经营性占用资金1,35
4,314.12元.
六、公司对外担保情况及独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意
见
1、公司对外担保情况
(1)对控股子公司银行借款提供担保:
担保对象名称 发生日期 担保金额
新疆亚中物流商务 2003-10-22 10,000,000
网络有限责任公司 2003-10-30 50,000,000
2003-11-14 40,000,000
2003-03-31 200,000,000
2004-05-27 14,000,000
2004-03-05 40,000,000
2004-03-26 10,000,000
新疆广汇液化天然 2003-08-25 315,471,000
气发展有限责任公 (39,000,000美元)
司
新疆化工建材有限 2003-09-29 20,000,000
责任公司
合 计 699,471,000
续上表:
担保对象名称 担保类型 担保期
新疆亚中物流商务 连带责任担保 2003.10.22-2006.10.20
网络有限责任公司 连带责任担保 2003.10.30-2006.10.28
连带责任担保 2003.11.14-2006.11.12
连带责任担保 2003.03.31-2010.03.29
连带责任担保 2004.05.27-2007.01.27
连带责任担保 2004.03.05-2007.03.05
连带责任担保 2004.03.26-2007.03.24
新疆广汇液化天然 连带责任担保 2003.08.25-2010.08.24
气发展有限责任公
司
新疆化工建材有限 连带责任担保 2003.09.29-2006.09.28
责任公司
合 计
注:美元与人民币汇率按第一笔借款到帐日1:8.089换算.
报告期内,公司对控股子公司银行借款提供担保64,000,000元;截止2004年6月3
0日,公司对控股子公司银行借款提供担保总额699,471,000元人民币[包括384,000,
000元人民币、39,000,000美元(折合人民币315,471,000元)],占公司上年末净资产
的49.65%,其中,短期流动资金借款担保为184,000,000元人民币,中长期借款担保为
200,000,000元人民币和39,000,000美元.上述借款和担保事项已经公司2003年度股
东大会审议通过.
(2)对控股子公司银行承兑汇票提供担保:截止2004年6月30日,公司累计对控股
子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司3-6月内到期的银行承兑汇票提供担保
总额为108,000,000元.
(3)对购买本公司商品房的购房人提供按揭贷款担保:按照新疆维吾尔自治区所
有办理按揭业务的银行(包括中国银行、中国建设银行、中国工商银行等)规定, 本
公司控股子公司新疆广厦房地产交易网络有限责任公司(以下简称"广厦公司")与购
房人签署相关协议并向贷款银行出具"担保及回购承诺函", 广厦公司为购房人向银
行申请按揭贷款提供相应保证, 以广厦公司资产承担偿还借款本息的连带保证责任
. 因购房人连续或累计不按借款合同约定偿还贷款造成该公司承担连带保证责任时
,广厦公司有权收回购房人所购房屋,并不予退还购房人已交房款及已偿还银行贷款
本息.
(4)对购买和租赁"广汇美居物流园"商铺的商户提供按揭贷款担保:按照中国人
民银行和新疆维吾尔自治区办理按揭业务的银行(目前为中国银行、中国建设银行
和中国工商银行)的要求, 本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司(
以下简称"亚中物流公司")与商户签署相关协议并向贷款银行出具"担保及回购承诺
函", 亚中物流公司为商户向银行申请按揭贷款提供相应保证,以亚中物流公司资产
承担偿还借款本息的连带保证责任. 因商户连续或累计不按借款合同约定偿还贷款
造成该公司承担连带保证责任时, 亚中物流公司有权收回商户所购商铺或所租赁商
铺,并不予退还商户已交房款或已交租金及已偿还银行贷款本息.
2、独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)要求, 我们对新疆广汇实业股份
有限公司对外担保情况进行了认真的核查, 现对公司对外担保情况做如下说明并发
表独立意见:
(1)公司除因生产经营所需对控股子公司银行借款提供担保,以及对控股子公司
根据银行要求向按揭购买公司商品房的购房人和按揭购买、租赁"广汇美居物流园
"商铺的商户提供按揭担保外,无其他违规担保情况;
(2)报告期内, 公司对控股子公司银行借款提供担保发生额为64,000,000元;截
止2004年6月30日, 公司对控股子公司银行借款提供担保总额为699,471,000元人民
币,占公司上年末净资产的49.65%;
(3)公司已在《章程》中对公司对外担保事项作了相关规定;
(4)由于上述担保对象均为公司控股子公司,因此无须其提供反担保;
(5)公司对上述担保事项按规定履行了审议程序和信息披露义务.
3、公司资产抵押情况
根据银行要求, 本公司向银行申请的部分借款除由控股股东提供连带责任担保
外,还需以本公司资产提供双重抵押担保;本公司控股子公司向银行申请的部分借款
除由本公司提供连带责任担保外, 还需以本公司或控股子公司的资产提供双重抵押
担保. 截止2004年6月30日,本公司及控股子公司对银行借款、承兑汇票提供资产抵
押担保总额为456,567,016.06元.其中:本公司用于抵押的资产总额为92,818,893.0
7元;控股子公司用于抵押的资产总额为363,748,122.99元.
七、公司报告期内未发生、亦无以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人
进行现金资产管理事项.
八、聘任、解聘会计师事务所情况
公司分别于2004年3月6日和2004年4月24日召开第二届第十七次董事会议和200
3年度股东大会,同意继续聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司2004年度财务报告
的审计机构.
九、其他重要事项索引
1、本公司以自有资金25000万元人民币对控股子公司新疆广汇液化天然气发展
有限责任公司追加投资. 追加投资后,本公司占其注册资本50000万元人民币的91%.
详见2004年3月25日公司指定信息披露报纸.现该公司增加注册资本的工商登记变更
手续已办理完毕.
2、本公司以自有资金30000万元人民币对控股子公司新疆亚中物流商务网络有
限责任公司追加投资, 追加投资后其注册资本由30000万元人民币增至60000万元人
民币, 本公司占其注册资本的95%.详见2004年4月27日和5月29日公司指定信息披露
报纸.现该公司注册资本增加的手续尚未办理完毕.
≈≈广汇股份≈≈《维赛特财经》www.vsatsh.cn(更新:2005.09.22)
（一）历年人均持股情况
─────┬───────┬─────┬─────┬────┬─────
年份│ 流通股(万股)│ 股东人数│ 人均持股│ 幅度%│筹码集中度
─────┼───────┼─────┼─────┼────┼─────
2005-06-30│A 24480│ 11248│ 21764│ -15.58│ 非常集中
2005-03-31│A 24480│ 13324│ 18373│ 68.74│ 非常集中
2004-12-31│A 24480│ 7896│ 31003│ 28.24│ 非常集中
2004-09-30│A 24480│ 6157│ 39760│ -2.36│ 非常集中
2004-06-30│A 24480│ 6306│ 38820│ -6.55│ 非常集中
2004-03-31│A 20400│ 6748│ 30231│ -8.68│ 非常集中
2003-12-31│A 20400│ 7389│ 27609│ 34.35│ 非常集中
2003-09-30│A 20400│ 5500│ 37090│ -5.66│ 非常集中
2003-06-30│A 20400│ 5830│ 34991│ -4.03│ 非常集中
2003-03-31│A 20400│ 6075│ 33580│ 3.39│ 非常集中
2002-12-31│A 20400│ 5876│ 34717│ -4.24│ 非常集中
2002-09-30│A 20400│ 6136│ 33246│ 3.81│ 非常集中
2002-06-30│A 17000│ 5911│ 28760│ -18.84│ 非常集中
2001-12-31│A 17000│ 7283│ 23342│ -20.56│ 非常集中
2000-12-31│A 10000│ 9168│ 10908│ 6.60│ 非常集中
2000-06-30│A 4500│ 8600│ 5233│ --│ 非常集中
─────┴───────┴─────┴─────┴────┴─────
（二）主力动向变化
───────────────┬─────┬─────┬─────
项 目 │ 前 期 │ 近 期 │ 变动幅度%
───────────────┼─────┼─────┼─────
股东户数 （户） │ 13324.00│ 11248.00│ -15.58
户均持流通股 （股） │ 18372.86│ 21763.87│ 18.46
───────────────┼─────┼─────┼─────
十大股东持股 （万股） │ --│ 65645.85│ --
十大流通股东持股 （万股） │ 6072.96│ 7171.53│ 18.09
───────────────┼─────┼─────┼─────
投资基金 （万股） │ --│ --│ --
社保基金 （万股） │ --│ --│ --
证券公司 （万股） │ --│ --│ --
QFII （万股） │ --│ --│ --
───────────────┴─────┴─────┴─────
（三）大股东持股
十大股东(合计：65645.85万股 75.80%) 截止日期：2005-06-30 单位：万股
─────────────┬─────┬─────┬─────┬────
股东名称 │ 持股数 │ 占总股本%│ 股本性质 │增减情况
─────────────┼─────┼─────┼─────┼────
新疆广汇实业投资(集团)有限│ 39040.06│ 45.08│法人股 │ 未变
责任公司 │ │ │ │
上海汇能投资管理有限公司 │ 16711.93│ 19.30│法人股 │ 未变
新疆维吾尔自治区技术改造投│ 2485.05│ 2.87│国有股 │ 未变
资公司 │ │ │ │
山西晋城无烟煤矿业集团有限│ 1297.84│ 1.50│社会公众股│ 132.80
责任公司 │ │ │ │
新疆银星科技发展有限责任公│ 1242.52│ 1.43│法人股 │ 未变
司 │ │ │ │
新疆维吾尔自治区哈密地区国│ 1242.52│ 1.43│国有股 │ 未变
有资产投资经营有限公司│ │ │ │
李永魁 │ 947.11│ 1.09│社会公众股│ 452.81
托里县花岗岩资源开发总公司│ 931.89│ 1.08│国有股 │ 未变
上海同盛投资(集团)有限公司│ 910.86│ 1.05│社会公众股│ 7.63
上海明秀机电有限公司 │ 836.07│ 0.97│社会公众股│ 163.37
─────────────┼─────┼─────┼─────┼────
昆明天豪舞台声光工程有限公│ 520.28│ 0.60│已流通 │ 退出
司 │ │ │ │
广汇股份----600256
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