浙江一经济犯罪案涉过百亿元 金融犯罪高智商化

王予 转载自 新华网 | 2011-02-23 11:37 | 收藏 | 投票
 时间:2011-02-22 11:42 来源: 新华网
 
 

 

  浙江公布十大经济犯罪案 一案涉案过百亿令人瞠目

  昨天,(浙江)省公安厅公布2010年十大经济犯罪案件。

  从去年看,涉及金融领域的犯罪呈现高科技高智商化,犯罪嫌疑人都为高级白领,且涉案金额巨大。

  去年一年,全省共立经济犯罪案件7600多起,涉案金额200多亿元,破案6900多起,抓获犯罪嫌疑人5340多人,挽回经济损失41.58亿元。

  票据大案:

  银行承兑汇票贴现涉案金额过百亿

  昨天公布的十大案件中两起案子涉及金融领域。其中一起案子,涉及金额令人瞠目:据现已查获的计算,已超百亿元。

  此案也是浙江近年来第一例非法从事银行承兑汇票贴现业务专案。

  犯罪嫌疑人徐某钻的是目前金融领域的一个漏洞,据省公安厅经侦总队总队长黄宝坤说,其危害影响国家宏观调控经济秩序。

  徐是温州一家投资咨询公司老总,真实身份是票据中介。

  他主要是从温州当地的企业手里收取银行承兑汇票,然后卖给上家,他的上家是更大的票据中介,这些中介机构往往与银行系统有着密切的联系。

  在这条交易链上,各个环节都得到好处。

  徐赚的是贴现利率差,他每天的交易金额大约在2亿元,以千分之二计,差不多一天就赚2万元。

  最后交易环节中的银行,它收取承兑汇票,则可提高存款额度。

  从查获情况看,徐的“生意”做得很大,很多外地企业都找上门来,涉及企业近万家。这么好的生意靠的是“他在银行里有人认识”。

  当企业有承兑汇票时,银行工作人员及时提供消息给徐或者直接叫企业找徐“兑现”,他们则可以拿到好处费……

  警方说,以前票据中介都是零散的,现在像这样有规模操作,符合了浙江经济特色,一是民营企业需要盘活资金,二是浙江银行贴现利率比起内陆省份要高,而内陆省份的银行还面临着存贷款额度完不成的情况,因此有了这样一个大市场。

  好几个犯罪嫌疑人是研究生学历

  从去年查获情况看,涉案人员中高学历、高智商白领犯罪增多。

  像上面这起案子里,涉案的15个人都是高学历,徐和他老婆还是研究生。像杭州警方侦破的一起数百万元的特大信用卡诈骗案,犯罪嫌疑人曾某就是某银行职员。

  曾某还是个海归,在工作时得到了很多储户信用卡信息,他复制了这些信息,制造了伪卡,然后从ATM机取现。

  他这么做,有4年多了,刚开始,他取得不多,渐渐地,从几千到几万……但很多信用卡用户都是超有钱人,他们竟没察觉。

  直到最后有人报案,警方查过来,他们才发现自己卡上的钱被人偷了。

  浙江“土特产”案件

  主要是制假、传销还有非法集资

  浙江的经济犯罪有着浙江特色,省公安厅经侦总队黄宝坤形容,去年一年,浙江土特产案件主要是制假、传销还有非法集资类。

  此外,从去年看,涉及工程建设领域内的犯罪,在买卖土地、招投标中的犯罪,仍然居高不下,有30多起,且案值都巨大。

  仅温州查获的一起串通投标案,案值达3.46亿元,是近年来最大的一起。

  这起串通投标案里,涉及的是温州当地一家医院拆建(目前这家医院的拆建已完成),为首的郑某,挂靠某著名建筑公司,颇有江湖老大的感觉。

  他喊来六七家公司和他一起投标,但事实上,为了保证自己胜出,其他公司的标都是“自杀标”。

  “自杀标”可以分“高价自杀标”和“低价自杀标”或“零标”(弃权),共同目的都是为了不中标,“‘自杀标’一般出现在‘串围标’和‘陪标’中。几家投标公司互相串通,约定报价,保证一家中标。”警方说。

  像郑某就在这桩生意里捞到了一项2.4亿元的工程,又帮人中标,捞了300万元好处费。

  两种新犯罪类型:

  为网吧提供盗版电影电视剧

  团购网上卖假货

  浙江警方查获的两起侵犯知识产权和制售伪劣商品案,都与网站有关。

  现在很多人都喜欢在网上看电影看电视,但不知道这行也是有规矩的——就是你播放的话,必须要有版权的。

  杭州查处的这起案子,方某、李某等人通过一个“视频网络播放系统”,向浙江、江苏、上海、深圳、海南等地近1000家网吧提供电影、电视剧。为了保证观看,他们还在网吧里建了相应网站。

  而从去年初开始遍地开花的团购网也出现猫腻。

  杭州滨江警方发现,犯罪嫌疑人江某等人用http://www.dilidala.com网站,开设“滴答团”团购网,上面卖的都是假LV,共查获了价值40多万元(按市场价)的假冒品。

  名词解释:

  银行承兑汇票:是商业汇票的一种,由在承兑银行开立存款账户的存款人出票,是银行对出票人资信认可并给予信用支持的一种表现。通常以实际的商品交易为基础,商品交易所产生的销售收入是债务人还款的可靠来源。承兑汇票的期限较短,最长不超过6个月。票据贴现后,贴现银行可以将票据进行转贴现或向人民银行申请再贴现,从而实现资金的迅速回笼。

  2010年度全省十大经济犯罪案件

  1.杭州“丁某等人特大非法经营假药案”

  “丁某等人特大非法经营假药案”,是我省近几年来假冒国际著名品牌药商抗癌药、涉案金额最大的一起案件。

  2.杭州6.19特大信用卡诈骗案

  该案的侦破被评为全国“2010年度十大银行卡精品案例奖”。

  3.8.27特大非法制售发票案

  共捣毁非法制造、储存、开具假发票窝点30处,抓获犯罪嫌疑人44人,缴获各类假发票2635万余份。该案是2010年全国公安机关打击假发票专项行动中,一次抓获人员和缴获假发票最多的一起。专案组荣获集体一等功。

  4.温州打击非法票据活动专案

  5.温州郑某等人串通投标案

  6.绍兴县某集团公司及其法定代表人凌某合同诈骗案

  2009年7月至2010年4月案发止,绍兴县某集团公司及其法定代表人凌某,以非法占有为目的,采用先支付部分货款、高价买进低价卖出套现的方式,先后骗取绍兴当地22家纺织企业和个人货物货款及加工费,诈骗金额3800万多元。

  7.宁海打击“日日会”非法集资犯罪系列案

  去年7月以来,宁海警方共破获涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗案32起,已逮捕犯罪嫌疑人26个,移送起诉犯罪嫌疑人40个。

  8.海宁非法经营假冒卷烟的网络案件

  去年浙江省公安经侦部门侦结的涉案金额最大、涉案人员最多的一起非法经营假冒卷烟案件。该案列为公安部、国家烟草专卖局2010年第2号督办案件。

  9.平阳5.20非法制造“世博会”特许产品案

  成功捣毁非法制造、印刷、储存、销售假冒世博特许商品和假冒世博门票窝点13处,抓获张某、黄某、李某等6个犯罪嫌疑人,查获世博冲压、移印模具230多个、上海世博会各类徽章成品、半成品2.5万多枚、带面值徽章30种共计6700多枚等世博纪念品。

  10.丽水李某、龚某等人侵害某集团公司的职务侵占、挪用资金系列案

  (新华网浙江频道/都市快报)

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