一马公司洗钱案 涉案人数上千人

刘植荣 原创 | 2018-06-25 10:33 | 收藏 | 投票

 一马发展公司(1MDB)洗黑钱案的调查行动从上周展开,惊爆涉案人数名单竟多达1000人,当中包括马来西亚前首相纳吉的亲信,及当地高级官员。

马来西亚媒体透视大马引述调查这起洗黑钱案的一名律师指出,这些涉案人士包括纳吉家庭成员、亲戚、政治人物、高级公务员等,人数高达千人。

名单也包括从纳吉手中,获取相关资金的国阵领袖、商人和律师等。

马来西亚新政府上台至今,已有超过20名前政府高官及政联公司高层辞职、退休、遭革职及被令休假。有消息指目前还有百多人被列入“观察名单”。这些人包括许多政联公司主管、董事和高级管理层,当中许多是前政府的政治委任。

这些人包括国家能源公司(国能)主席廖莫宜,他也是砂拉越达雅族党(PBDS)前主席。森那美种植有限公司主席及前任柔佛州务大臣阿都干尼、莫实得控股(Boustead Holdings)副主席与集团董事经理罗丁,以及国民投资公司(PNB)主席阿都华希等人,近期都很可能辞职。

马来西亚首相马哈迪说,当局已经找到“足够证据”提控前首相纳吉及其夫人罗斯玛。

马哈迪之前多次指当局还需要时间搜证才能提控纳吉,这是他首次透露已寻获充分证据。马哈迪在《纽约时报》美国时间周四发布的访谈中说:“他确实偷了钱。这并非挟怨报复,只是依法办事。”

马哈迪还揭露,新政府第一天进入布城办公室时,现场一片狼藉,特大垃圾袋里装满碎纸、地板上散落的纸张犹如暴风雪,还有吃到一半的食物残渣。这显示前政府离开办公室时十分仓促。

财政部长办公室的情况也不比首相办公室好。财政部长林冠英发现电脑已被锁上,连最高级的官僚都都无法登录。某些重要档案更只有一个人能取得,此人就是前首相及财政部长纳吉。

马来西亚总检察长托马斯表示,在收到马来西亚反贪会有关一马发展的调查资料后,其办公室正在研究可能的刑事和民事诉讼。

据路透社报道,现年64岁的纳吉在2018年5月9日的大选中被选民赶下台后,当选首相马哈迪曾承诺要收回被指从一马发展侵吞的资金,并惩罚相关责任人。

有报道称,数以百万计美元资金从该基金及其前子公司SRC International流入纳吉的个人银行账户,之后纳吉受到洗钱和贪腐调查。纳吉一直否认存在与一马发展有关的不当行为。

根据马来西亚刑法,纳吉或被指控犯有欺诈侵吞财产罪。若罪名成立,他可能被处以最高入狱五年、罚款和鞭刑。但该国法律禁止50岁以上者受鞭刑。

法庭也将根据罪名和被侵吞财产数额确定罚款金额。

纳吉或许还将面临洗钱指控,这一罪名将使他最高入狱15年,并处以不低于洗钱资金数额五倍的罚款。

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