马来西亚怀疑中国企业洗钱

刘植荣 原创 | 2018-07-30 17:27 | 收藏 | 投票

 

尽管槟州政府已冻结亚依淡土地,无法割名,但买家中国公司却有违常理,依然支付了地主一马公司约27亿令吉(约合43亿元人民),以致出现洗钱嫌疑。

丝绸之路东南亚房地产有限公司(Silk Road Southeast Asia Real Estate Ltd,简称丝路公司)去年8月24日,向一马公司支付了42亿5000万元人民币(折合27亿令吉),购买这片面积234英亩的亚依淡地段。

一马公司子公司——My City Ventures私人有限公司为有关地段的地主。但随着槟政府冻结该土地,地主根本不可能将之转至收购者的名下。

奇怪的是,根据财长林冠英的国会书面回复,丝路公司竟乐意在无法获得土地的情况下,掏出数十亿令吉给一马公司。

资金疑源自油气管计划

《The Edge财经日报》报道,该笔资金转账怀疑只是洗黑钱的幌子,旨在漂白中国进入口银行提供阳光策略能源公司(SSER)的94亿令吉贷款,进而替一马公司偿债。

早前报道指出,SSER曾支付20亿美元(81亿3000万令吉)给2项输送管计划的承包商,即属于中国国企的中国石油天然气管道局。

不过,有款数额虽占据了总工程值的88%,工程的完成率却不足15%。

报道指出,该笔资金疑似来自中国进出口银行所提供的融资,它先转移至中东,再汇回马来西亚,成为亚依淡土地交易的付款,最后用来偿还国际石油公司(IPIC)的35亿美元的欠债。

与清还IPIC时间契合

去年8月,一马公司缴付了首笔款项给IPIC,而丝绸之路公司则在6天前,即8月24日,把购买亚依淡土地的资金汇给一马公司。

根据和解协议,一马公司原本需在7月31日就支付首笔款项IPIC,唯之后却要求1个月的宽限期。当时,时任首相纳吉向国会解释说,一马公司是因技术问题延迟过账,而非没能力付款。

《The Edge财经日报》引述知情人士说,亚依淡的土地交易涉嫌洗钱活动。

“你为什么投入那么多钱,又没要求转让地契呢?显而易见的,这是洗黑钱活动。”

“该家中国公司(丝路公司)根本不在乎那块土地,因为这根本不是他们的钱。在中国没有金钱转移的证据,但蛮明显(是洗黑钱)。”

未跟进地契割名问题

报道引述有关消息说,丝绸之路公司之前曾要求地契割名,但此后却一直没跟进。

根据之前的报道,有关位于亚依淡的地皮难以发展,而且有1200至1400名租户已在该地落脚超过50年。

因此,要他们悉数搬迁将是非常昂贵和耗时耗力的做法。

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