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应打造“一带一路”国际离岸金融中心
价值中国推荐 2018-06-15 13:27 国际融资2018年第1期 解读此文 收藏此文

  在2017国际产能合作论坛暨第九届中国对外投资合作洽谈会上,国家发改委国际合作中心执行总监、研究员吴维海发表了主题演讲,他表示:“选择适合的经济区进行自贸区建设,设立中国“一带一路”国际离岸金融中心的试点,是国家大势,也是义不容辞的责任。它可能是中国金融史,乃至推动强国战略新征程上重大的历史性转折和强大的原动力。”他这样说

  设立国际离岸中心的四大背景及依据

  中国正在昂首进入构建设计现代化强国建设的新时代、新征程,在此条件下有必要研究中国“一带一路”国际离岸金融中心的设立,这既是中国在新时代强国战略大形势下的一个新选择,也是国家大势的千年大计,功在当代,利在千秋。


  国际离岸金融中心通常是由某个国家主管部门审批并设立,通过提供低税或免税政策,鼓励和吸引国际上的自然人或法人,在特定的领土或区域内从事离岸业务,相应推动本国或者区域经济快速发展的一种模式和一种选择。在当前形势下,中国设立“一带一路”国际离岸金融中心有以下四个背景和依据:

  第一,新时代的要求。设立“一带一路”国际离岸金融中心能够聚集和引进国际资本,促进中国未来30年两个阶段性目标的全面实现,这是新时代的国家战略,也是国家部委和金融机构、金融行业贯彻落实中共十九大报告提出的金融体制改革、建设小康社会,以及建设社社会主义现代化强国的战略选择和要求。

  第二,人民的呼声。在新时代,各级政府部门、企业都在积极探索和拼搏,以各种方式踏上发展和改革的新征途。同时,人民向往美好生活,期盼经济发展,呼吁民生改善,期盼国富民强。但资金短缺、融资成本过高已经成为制约经济转型和民生工程实施的重大的障碍。与此同时,中国国际化的金融产品不够丰富,资本市场不够完善,金融中介结构不够开放的尖锐问题需要通过设立“一带一路”国际离岸金融中心等改革逐步解决。

  第三,全球化的保障。中国自改革开放以来,国家大力倡导设立和推动“一带一路”倡议;强化国际金融改革和资本融通;按照2030年可持续发展议程,推进经济、金融和社会包容,打造人人享有可持续、健康、坚韧的APEC大家庭;致力于全面系统推进并最终实现亚太经贸区;深入推进区域经济一体化进程。实现上述宏伟目标和蓝图,需要中国主动探索和构建国际离岸金融中心,推动构建资本流动,强化各个国家跨地区的产业延伸,为实现“一带一路”倡议的“五通”提供高效率、低成本的资金保障。

  第四,竞争的选择。为了适应全球经济一体化和金融改革的需要,中国出台了重大的金融改革政策。未来五年,金融领域将逐渐取消国际投资者投资比例的限制,中国的金融将对国际投资者开放,保险、外资等领域将面临更加尖锐的竞争。在这种形势下,中国必须提前进行大布局、大创新,并选择一些金融基础好、国家政策好、交通条件有利、人才聚集的地方进行国际离岸金融中心的试点和探索,为中国更加开放的金融竞争和全球共融、共享提供发展的借鉴与准备。

  可见,选择适合的经济区进行自贸区建设,设立中国“一带一路”国际离岸金融中心的试点,是国家大势,也是义不容辞的责任。它可能是中国金融史,乃至推动强国战略新征程上重大的历史性转折和强大的原动力。

  设立国际离岸金融中心需完成四项工作

  第一,国际离岸金融中心的愿景是离岸中心未来健康发展的保障。在中共中央、国务院、国家各部委、人民银行、银监会等的参与、推动和指导下,通过对海内外案例的研究、探索和融合,可以逐步将国际离岸金融中心打造成中国一流、国际知名的全球资本融通和国际顶尖人才聚集的高地。同时成为中国“一带一路”倡议的播种机和宣传队,成为中国金融改革和对外开放的试验田和发动机。国际离岸金融中心应不同于现有的国际金融机构和现有的金融改革实验区,也不同于海外现有的离岸中心,它应该更体现经济和金融的特色,扎根于中国经济发展模式的创新和对外开放的更高要求,更能代表今天金融的规则和全球产业融合的最高水平。

  第二,国际离岸金融中心的组织架构要先厘清国际离岸金融中心的行政边界,倡导设立国际离岸金融中心和现有的自贸区、国家新区等行政职能,实行“一套人马、两块牌子”。也可以在现有新区或自贸区内设立功能区进行离岸中心的功能探索和定位,同时,将其作为日常的办公地点。关于国际离岸金融中心的人员构成,借鉴国际离岸金融中心设立的模式,结合中国“一带一路”倡议,相关部门以及金融外贸、外汇管理局等职责的划分,进行组织架构和监管机制的厘清与确定,具体可以由中央金融委或者由国务院、国家发改委、中国人民银行、银监会等牵头研究并推动,委托拟试点地区的金融监管局等牵头。人民银行、外管局、银监局、证监局等当地分析机构参与,成立领导小组和监督联合机构,进行国际离岸金融中心的试点和筹备。同时制定制度,完善监督和考核机制等等,并设立中心筹备小组,聘请专家和智库,进行愿景和战略的定位以及组织架构、流程和未来发展模式的探索审批、流程完善等等。

    第三,国际离岸金融中心的选址评估要考虑两大因素,一是国际离岸金融中心的基础和资源,研究探索国际离岸金融中心所选的地址必须有一定的产业或者人才基础。建立国际“一带一路”离岸金融中心需要一定的经济基础、产业积累,以及一定的资金需求、行业专业人员,需要在交通相对发达的城市和国家新区、国家自贸区和国家经开区等等。二是国际离岸金融中心的政策环境要好,设立“一带一路”离岸金融中心,选择的城市或地区应该和国家“一带一路”倡议有较大的相关性,或者处于“一带一路”关键节点或枢纽城市,以及能够辐射周边地区或者临近国家,符合国家重点发展的区域定位。比如可以选择广州、南沙市等,南沙市刚刚做过金融规划,是国家级新区和国家级自贸区,具有多个战略叠加的机遇。同时,人才、经济和相关的环境都相对适合,未来的交通建设也不错,中国也在大力推动大湾区的建设,南沙市也与深圳、香港、澳门、珠海等城市距离比较近。在类似这样的地方设立可以辐射周边国家,包括东南亚国家以及国际上的经贸或金融往来,便于形成一个跨区域、跨国家的金融聚集,同时促进国际资本流动和提升国际影响力。

    第四,做好国际离岸金融中心的风险防范。由于国际离岸金融中心是一个新生事物,中国在探索和设立过程中必须要强化风险机制的设计以及风险防范。中心的设立运营应该注重培养当地的金融创新和风险识别、风险监控和转移能力。中国建设“一带一路”国际离岸金融中心的涉及面比较多,既涉及一些政策空白点,也涉及大量金融、经济、外贸、人才等各领域。因此,需要识别和有效规避各种风险来进行研究和制定规则,形成有利于国家金融创新和更多示范试点推广的机制和体系。再者,要做好离岸中心的监管,国际离岸金融中心的选址和建设涉及到新业务、新制度、新模式和新技术,需要专门的机构和团队去借鉴、研究、探索。需要国家部委、银监会和当地政府等一起联合进行各种新制度的安排。同时,中国要引进高素质的金融创新能力与国际操作经验,建立金融风险分析控制能力的专业队伍,需要培养和提升相关专业人员的离岸风险识别,把规避风险、监督和化解风险的能力作为重要工作,以确保离岸中心的风险评估、监控、风险化解和转移等机制有序进行,并为“一带一路”倡议的落实和提升保驾护航。(国际融资记者承安根据吴维海演讲整理并摄影)
责任编辑:Karen
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